騙子公司賺錢"取之有道"
1、註冊：美國、西班牙、新加坡、香港等國家實行的是經濟自由化，公司註冊壹般不要求註冊資金和名稱（只要不重名），而且，翻開報紙滿都是代理辦理海外公司的廣告。因此註冊壹個"美國世界銀行投資公司"太方便了，其實只需人民幣1萬元上下。這個在工商查不到公司的情況．真假不好分辨．
2、落地：由代理公司壹手辦理，通過國家工商總局批準設立代表處，代表處的設立不實質審查，按法律來說代表處只能開展壹些聯絡工作，不能經營收費。這個不管真的假的假的真的全壹樣．基金是不允許在大陸直接註冊的，只有以代表處的形式出現．所以也分辨不出來．
3、租樓：找壹些繁華地界兒（比如金融街、國貿、現代城），租辦公室，裝扮得咋壹看就是外國公司，豪華有氣勢。當然，也有些沒錢的找壹些公寓租賃。真假也不好分辨．
4、發函：尋找有引資需求的群體（比如說專利權人、企業），發函件，稱欲投資。也有的騙子不直接發函，而是委托壹些中介代為聯系，這樣可信程度更高，更隱蔽。這些中介（最近的比如說大眾某科技報、北京國融某公司）也有利可圖，不單單賺取中介費而且會參與分贓．當然真假公司都有．
5、廣告：在中國經營報、環球時報、參考消息等上打廣告，自稱說自有資金10個億，急找項目投資，妳壹不小心就上套了；其時，我們仔細看看，有幾個真正的投資公司會在上面打廣高的呀？而且，妳看每個月，日日夜夜打廣告的，那壹定是個騙子。
6、設套：騙子為了吸引引資人，往往會稱項目不錯，甚至簽訂投資意向書（註意：投資意向書沒有法律效力，即使簽訂投資意向書也可以不投資），投資動輒"幾千萬美元"條件十分誘人。就是真的公司也是這個模式走的，這就是所謂的投融資行業的"潛規則"。
7、評估：看到妳確實上套了，騙子這時候就露出本來面目了，要求引資人提供評估報告。如果妳沒有評估報告，騙子就會要求妳去做，但為了進壹步取得信任，壹般第壹次不指定什麽單位來做。妳如果不知道去什麽地方做，他就會告訴妳應該去"北京或上海某家正規單位去做"，其實這家評估單位跟他們是壹夥的，甚至是壹個人操控的；更有甚者，這些評估機構還是扛著國家財政部、商務部牌子的正規單位，和騙子投資公司勾結在壹起。如果妳有評估報告，提供給騙子，騙子會裝模做樣冷妳幾天，然後告訴妳這個報告作的不行，還是需要"北京或上海某家正規單位去做"才可信。妳如果動心了，妳就快上當了。
8、花樣翻新：現在在媒體和政府的提醒下，投資公司評估騙局已經是公開的秘密了。為了生存，現在有很多騙子開始花樣翻新：
（1）考察費：謊稱要考察項目，要求引資人提供考察費、差旅費，值得註意的是，他們會真去，但不是為了考察，是為了應付（收了錢，不能壹點表示也沒有）。著重說壹點就是有些真的直投機構是實報實銷的方式。
（2）考察費、評估壹塊兒騙："考察"回來，還是要評估，不評算了，反正考察費已經到手了；各行都有竟爭啊，有的騙子公司就把"寶"壓在後面，甚至於自己還貼壹點考察差旅費，以示自己是真正有實力的投資商啊。項目方有點開始信任了，然後就找個國家專門的評估機購對其下手了，後面的評估至少要幾萬，高的達幾十萬，這時，妳還得和所謂的打著財政部的旗子的國家評估機構討價還價啊。收到錢後他門是四六開，還是五五開，那要看情況了，反正他們是壹夥的啦！
（3）見證費：簽訂投資意向書後要求律師見證，見證費壹人壹半，見證費10萬。妳掏壹半也就是五萬。其實騙子和"律師所"也是壹夥的。
（4）翻譯費：說要往總部報，總部不懂得中文，要求翻譯成XXX文，指定壹家翻譯單位翻譯。其實騙子和"翻譯單位"也是壹夥的。
（5）老外參入騙局：是個新花樣，騙子投資公司隨便找個老毛子，參入項目接待、項目考察，自然提高了項目方對騙子投資公司的信任，為接著騙錢打下了基礎。
（6）資金移動費：先辦理首筆資金，取得項目融資方的信任，其中①首筆資金不是騙子投資公司自己的，②在辦理時項目融資方要承擔資金移動費，壹般是1—2%，③最後這筆資金不能真正落到項目融資方的企業賬戶上。
（7）保證金：如果妳前面的幾項都完成了，還有最後壹筆錢騙妳。通知妳美國那邊總部要給妳撥款了，先撥30%，半年後再撥70%。可是既不參與妳的管理，也不派人入駐，妳拿完錢關門跑了怎辦？所以需要妳打保證金。馬上來錢了，人家說的也對。20萬又出去了。（節選中國社會科學院中小企業研究中心投融資部主任吳瑕講話。）
等等…….
可是，在所有的按照"潛規則"程序都完成了，那要花上幾十萬了，說不定還達上欠債，結果怎樣呢？不是妳的手續不夠齊全，就是總部董事會沒通過，總是會找個借口去結束騙子遊戲了
壹、騙妳過程：
1、當妳和投資公司聯系後他們會先讓妳把資料給他們--營業執照、稅務登記、機構代碼、法人證明、商業計劃書或分析報告。妳也許會說這很正常啊也是正常程序，妳不要著急往下看。
2、他們收到妳的資料後會說："項目審核後我在通知妳"，過不了幾天他們就會電話給妳說："妳的項目很好很有發展前景項目已經通過我們的初審，請擇日帶上妳所有材料來我公司面談洽談下步操作。他們會給妳發邀請函內容壹般都是初審合格請來公司洽談，然後下面是詳細的地址和電話好碼怕妳找不到有怕妳"找錯了地方"。
註意：這幾天他們在幹什麽？他們在等時間。他們不會傻到收到資料就說妳的項目初審合格。妳明明把資料發給公司的他們的邀請函蓋的章卻是XX代表處。為什麽要妳帶上所有的資料呢？因為妳的資料全的話他們就騙不了妳多少錢，實際上妳根本做不全。例如：妳有財務分析報告，他們會叫妳去做壹份財務風險報告等。下面我會詳細的講解。
3、當妳到了他們公司後壹般都什麽副總經理、項目經理接待妳，他們壹邊看妳的資料壹邊說"我們是直投公司和其他不壹樣我們公司總部XXX國家有多少錢等等，接他們會說他們在中國投資XXX億元，XXX項目是他們投資的，XXX地方是他們與XXX公司***同投資的投資了XXX億元。這壹切都是為了讓相信他們很有實力。如果妳查卻是有這個項目在建設，但查不到他們公司。妳要是問他們他們會說那是聯合開發妳當然查不到了。
防範技巧1
① 妳可以讓他們拿聯合開發的合同給妳看，只看臺頭和結尾的簽字，他們也會說這是商業秘密。
② 任何重大的投資建設項目都有政府的批文。發改局的批文總不是什麽商業秘密了吧。
③ 妳可以看看建設局或國土局批文。
④ 以上都是商業秘密，那就看看聯合公司的營業執照吧。
⑤ 妳們談的投資利息除傭金以外和銀行存貸款差不多，向銀行委貸投資沒有風險，投資給妳有風險真的投資公司有這麽傻嗎？
朋友這個時候妳應該知道真假了吧
4、簽定協議：按照妳們談好的條件投資金額、利率、妳需要提供的資料等等。在協議中更定會出現下例條款這些都是為騙錢用的。
①首先給妳來壹條我們前期不收取任何費用。
②到項目地考察，考察費（交通費、住宿費有甚至小姐費等壹切費用都由項目方出。
說明：大騙子不會在考察費裏騙妳壹分錢，小騙子會叫妳把機票款匯給他們，有的收到錢根本就不來，有的高出機票款幾倍。
防範2：妳叫他們把要來考察人員的身份證號碼發過來由妳去給他們定電子機票。
③妳需要提供有資質並且雙方都認定的單位做的----商業計劃書、評估報告、財務報告等其中的壹個。
騙術：妳找的他們說不行，他們會給妳推薦壹個或幾個，表面上他們不參與實際上他們是壹夥的，如果妳找的公司做只需要5萬，到他們只定的公司去做就得化8萬10萬。妳做了報告妳就受騙了。雙方都認定其實就他們指定的，妳也許在想只要能拿到投資多幾萬也沒什麽。
說明：投資方和項目方利益是***同的，不要把自己當乞丐不壹定都聽他們的。
防範3：妳可以對他們說：妳可以指定壹個省，我去找壹家具有國家資質的單位做，這麽對大家都公平。看看他們的反應妳根據他們的回答就能判斷真偽。
5、當妳把報告做好了交給他們，妳不要以為就等者他們拿錢了，下面還有騙術等者妳。
當他們收到妳的報告後，他們會對妳說："我們馬上報總部，妳就等好消息吧"。過不了幾天妳終於等來了消息："總部通過妳的項目審核，決定給妳投資"下壹步將到項目方所在地簽定正式投資合同，讓妳做好請相關領導的準備，他們要在妳那裏開個簽字新聞發布會。這時妳壹定會很高興，確實是壹個好消息。
6、騙術又開始上演了。這時他們會告訴妳他們會派律師到項目地考察，考察內容是：企業法人有沒有刑事案件、有沒有在銀行有不良記錄等等，最主要的還是律師費妳要出，妳得先把律師費匯到所謂律師事務所（他們之間有分配協議）律師才會來。就是所謂法律盡職調查報告或律師盡職調查報告。眼看融資就要成功了妳怎麽辦？不同意吧妳已經花了（被騙了）十幾萬；同樣吧妳就接著被騙。
防範4：妳告訴他們妳請妳的律師我請我的律師，費用各自承擔。如果妳沒有問題即便是有問題律師報告也是壹樣的。真的投資商壹定會同意。
7、把律師盡職調查報告做完後就不是他們給妳打電話了，而是妳給他們打電話了，反正他們有很理由來拖延時間這裏我就不細說，幾個月後實在拖不了他們就會告訴妳總部董事會看了後都認為風險太大不宜投資。
8、當妳找到他們，他們會說："我們沒有收妳壹分錢，我們還用了很多費用是總部不同意我們也沒有辦法"。他們沒有收妳壹分錢，妳卻付出了幾十萬
騙子投融公司的＂特點＂
1、名字大氣磅礴 他們目前多冠以某國某某國際投資集團北京代表處的名義，也會在壹個相對體面的辦公地點設立自己的辦事機構。要知道只有下壹定本錢才能套到更多的錢。所以，項目方千萬不能以此為判斷其是否具備投資能力。
2、騙子投融資公司的業務人員多素質不高 因為該類公司不會舍得花大價錢去請專業人士做業務，他們自身也不具備培訓這些素質不高的員工的基本能力，同時他們也不會花費太多的精力在所謂的培訓上。所以說是騙子，就是說他們有別於那些精通投融資行業規則、能駕禦投融資方向、並能夠從第三方取得足額資金的人。他們大多對具體實質業務缺乏認識，這壹點在談判中對項目深入探討時很容易看出來。這就決定了在談判的過程中，騙子們不會和妳深入探討，只會與妳談如何貸款、必要的程序及花費。 明明說是某某國際投資集團代表處，即使最差的國外公司也會在自己開始的海外代表處招聘相應知識水平的辦事人員，最起碼要理解該國語言，否則如何與"首代"溝通啊！（尤其在投融資這種知識、資本密集型的行業裏更是如此！
3、騙子投資公司壹般比較喜歡"幹凈"的項目 所謂"幹凈"就是其他投資公司沒有染指的項目。他們沒有經歷過投資項目，不熟悉其中貓膩，也就很容易被這些騙子公司利用所謂行業慣例、集團工作規範、國際慣例等說辭所擺布。我們經常能看到第壹次經歷騙子投資公司談判的項目方抱著真誠合作的態度，把投資公司視為救星，希望從融資意向書簽定開始，就開啟了融資的大門，到最後竹欄打水壹場空。讓人看了真實痛心！這也正應了那句老話"經驗也是壹筆寶貴的財富啊！
4、騙子投資公司壹般不喜歡公司所在地的項目。 所謂兔子不吃窩邊草，騙子公司壹般不會插手本地項目。所以真實有本地項目也會拒絕，也許會很明確的拒絕，也許會以條件不成熟等借口推掉。要知道，如果在當地騙了壹家公司並被每天找上門鬧，他們怎麽進行正常的行騙工作呢！外地的項目方就不同了，要是來鬧壹次也要從外地周折到騙子公司，成本太高，不可能天天來理論。騙子公司正是抓住這壹點，吃定了外地項目方。