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涉及民事案件的非法集資案件的處理

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理非法集資刑事案件適用法律若幹問題的意見》,

同樣的事實是什麽?

非法集資案件往往涉及民間借貸、合同糾紛、理財等。壹旦集資人資金鏈斷裂,債權人起訴集資人追討貸款。債權人的借貸行為與集資人的非法集資行為是同壹事實行為,應當按照先刑民的原則處理。

第二,實施階段

在事實不同的情況下,妳為妳非法集資,在為妳提供衛生服務和銷售辦公用品發生法律糾紛的時候,我不需要先懲罰老百姓。

但這些不同案件的執行與審判不同,其他案件的執行需要按照以下順序和方式進行。

反欺詐技巧

(壹)不具有不動產銷售的真實內容或者不以不動產銷售為主要目的,采取返原銷售、售後包租、約定回購、出售不動產份額等方式非法吸收資金的;

(二)通過轉讓林權、代為管理等方式非法吸收資金的;

(三)以種植(養殖)、出租種植(養殖)、聯合種植(養殖)等方式非法吸收資金的;

(四)以商品回購、代銷等方式非法吸收資金。沒有銷售商品或者提供服務的真實內容或者以銷售商品或者提供服務為主要目的的;

(五)以虛假轉讓股權或者銷售虛構的債券等不具有發行股票、債券真實內容的方式非法吸收資金的;

(六)不具有真實內容的集資、以境外資金方式非法吸收資金或者銷售虛構資金的;

(七)沒有銷售保險的真實內容,以假冒保險公司或者偽造保險單證等手段非法吸收資金的;

(八)通過投資股票非法吸收資金;

(九)以委托理財方式非法吸收資金;

(十)利用“協會”、“社會團體”等民間組織非法吸收資金的;

(十壹)其他非法吸收資金的行為。

(壹)募集資金後未用於生產經營活動,或者與募集資金規模明顯不成比例,致使募集資金無法返還的;

(二)肆意揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

(三)攜帶資金逃跑的;

(四)籌集的資金用於違法犯罪活動的;

(五)逃避、轉移資金、隱匿財產、逃避資金返還的;

(六)隱匿、銷毀賬戶,或者搞假破產、倒閉逃避回籠資金的;

(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

阮律師

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