對於張庭夫婦創辦上海達維貿易有限公司被認定為傳銷並被罰款21萬元壹案，廣東郭頂律師事務所律師廖建勛9日接受北京青年報記者采訪時表示，目前我國對傳銷違法犯罪活動的打擊主要采取行政處罰和刑事處罰，也就是說傳銷違法犯罪活動可能要承擔行政或刑事責任。
廖建勛說，根據國務院頒布的《禁止MLM條例》第七條，有三種情況可以認定為傳銷。“我們通俗講的第壹種叫拉人頭，是以發展的人數作為計算報酬的依據；第二種叫入會費，即需要繳納壹定的費用才能成為會員或者獲得發展會員的資格；三是要有層級關系，即形成層級關系。這種關系必須有三級或三級以上，下級的銷售業績作為計算上級報酬的依據。”對於上述三種情形構成的傳銷行為，市場監督管理部門主要進行案件查處和行政處罰，包括沒收違法所得和罰款，罰款50萬元至200萬元不等，吊銷其營業執照。
此外，根據《刑法》第二百二十四條的規定和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於辦理組織、領導MLM活動刑事案件適用法律若幹問題的意見》，構成傳銷刑事犯罪的要件比上述行政違法要件要嚴格得多。“簡單來說，需要具備《MLM禁止條例》第七條的三種違法情形，即拉客人頭、入門費、上下級關系，其中最重要的壹個條件是以騙取他人財物為目的，具有詐騙的性質。“廖建勛說，如果沒有造假，可能是行政違規。
在廖建勛看來，市場監督管理部門對張婷夫婦的立案是行政違法，並沒有刑事立案，所以可能會認為他們雖然采取傳銷的方式進行銷售，但並不具備詐騙他人財物這種根本特征，所以不能追究其刑事責任。
廖建勛介紹，根據《刑法》第二百二十四條規定，構成組織、領導傳銷活動罪的，可以處五年以下有期徒刑，並處罰金；情節嚴重的，還可以處五年以上有期徒刑，並處罰金。“在行政違法行為中，類似張庭夫婦壹案，壹般處罰的主體是公司。因為現在組織領導傳銷都是以公司的名義進行的，處罰的主體是公司，壹般不涉及個人。需要指出的是，如果涉嫌構成刑事犯罪，那麽就要追究相關責任人員的刑事責任。如果張庭夫婦公司構成刑事犯罪，那麽可能會被追究刑事責任。”
廖建勛表示，現在張庭夫婦在臺灣省，如果這個案件構成犯罪，雙方可以通過司法協助處理。“比如我們大陸可以通過與臺灣省的協議，要求臺灣省將犯罪嫌疑人移交大陸進行刑事處罰。”