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江西奇妙公司MLM案的案例發展

2012 4月15日,唐慶南、、程等8人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南昌市公安機關批準逮捕。

此外,在全國範圍內,包括山東、河南等地,公安機關已抓獲太平洋直購官網涉案人員。

2012年4月20日,江西精彩人生投資發展有限公司相關人員因涉嫌傳銷已被相關部門查處。

2065438年6月1日,江西精彩人生投資發展有限公司(以下簡稱“精彩人生公司”)原董事長因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被批準逮捕。2012 165438+10月29日,由江西省南昌市人民檢察院提起公訴。

消費返利6500多萬,促銷返利近654.38+0.39億。推廣返利占總返利的95.48%。

法院認為,唐慶南、、程等8名被告人於2008年6月5438+2月期間,利用精彩公司設立的“太平洋直購官方網”開展電子商務,要求參與人員取得加盟資格,並以發展人員數量為依據,直接或間接按照壹定順序形成層級。引誘參加者繼續發展他人參加,在全國範圍內大力發展各級傳銷人員,騙取巨額存款,嚴重擾亂經濟社會秩序,已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規定,應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。2012 12 12 18,由江西省南昌市中級人民法院開庭審理。

2012 12 2月18 ~ 12 2月2 1,試用。

京衡律師集團董事長陳有西表示,本案的主要焦點是BMC模式是否合法。

庭審現場,陳有西等十多名律師作為唐慶南等人的辯護律師出席。

在場的辯護律師認為,太平洋網能夠向消費者和渠道商提供真實的商品和服務,而不是以推廣商品和服務的名義欺騙消費者和渠道商。這種模式有了讓消費者獲得真正的、真正需要的商品和服務的基礎。

陳有西指出,BMC模型是根據消費的大小來分級的,而不是根據人頭。除了收取保證金,該公司的BMC模式還開發了根據消費積分返利的形式。壹份《太平洋直購官網誠信消費積分返利表》顯示,該公司根據商戶的消費PV積分將商戶分為15等級,根據不同等級進行返利。

南昌市檢察院信息顯示,截至2012年4月9日,江西精彩生活公司賬面反映應發放返利6543.8+045億元,其中消費返利6500多萬,促銷返利近6543.8+039億。

推廣返利占總返利的95.48%。這意味著,其實渠道商通過消費獲得的返利收入占比很小,但他們通過營銷卻能獲得不少返利收入。

公訴機關認為,唐慶南主要通過推廣返利的方式,引誘渠道商繼續發展其他人員參與。

此外,起訴書顯示,早在2007年7月,時任美國“新世紀”公司成員的唐慶南成為“新世紀”在江西的總代理,與桐城方盈等人註冊成立江西精彩生活實業有限公司,註冊資本200萬。同年年底,美國“新世紀”公司因傳銷被深圳市工商行政管理局福田分局查處,隨後退出中國大陸市場。

按照唐慶南的解釋,美國在中國大陸從來沒有被查處過傳銷,後來因為發展模式不適合國內市場而退出中國,自動退出,而且在公司成立之前就已經取得了公司在江西的總代理權。精彩公司連續多年巨虧,虧損額逐年增加;

“太平洋直購官網”的購物和支付業務實際上是虧損的,公司運營資金的主要來源是渠道商繳納的保證金;

各級渠道商的保證金返還和“促銷返利”來自下級渠道商的保證金。

唐慶南等人通過不斷開發渠道、收取保證金來支撐公司運營。目前,此案主要犯罪嫌疑人已大部分落網。

有關部門正在組織力量對精彩公司供應商貸款、渠道商“冷靜期”保證金等資金進行清理。

執法機關堅持“打擊極少數,教育挽救多數”的原則。

嚴厲打擊唐慶南等涉嫌犯罪的骨幹人員;

其他能夠認清自己行為本質,積極配合執法機關調查的涉嫌犯罪人員,將依法酌情從輕、減輕或者免除刑事處罰。

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