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otc交易犯法嗎

如果因為虛擬貨幣otc交易被立案偵查,在已經涉嫌“幫信罪”的情況下,是選擇罪輕還是無罪,核心還是要根據案件的實際情況而定。

無罪辯護的觀點主要是提供資金支付賬號的行為人主觀上不明知他人利用其賬號是為了實施犯罪行為來進行辯護。

但是就幫信犯罪來說,幫信犯罪只是輕罪,壹般的量刑都在三年以下,因此絕大多數情況下,選擇罪輕辯護反而是很好的選擇。由於虛擬貨幣的特殊性,就目前的壹般情況來看,大多數被公安機關打擊的otc交易,基本都會被定性為“幫信罪”,最後面臨刑事處罰。歸根結底還是因為otc交易在現在的大背景下,單純的說個人不知情已經很難說服公安機關和檢察官,而且公安機關在最近幾年集中辦理了大量涉及虛擬貨幣的案件後,案件的辦理已經非常成熟了。

答案是肯定的,但是由於虛擬貨幣的高收益性,在國內依然存在很多進行otc交易的普通人、商家或者說是炒幣的玩家。

就目前的本團隊辦理的部分案件情況來說,已經立案偵查的案件,案件的的證據鏈都比較完整,證明嫌疑人涉嫌犯罪的基本證據比較全面。在上述背景下壹味的選擇做無罪辯護,反而會導致犯罪嫌疑人受到較為嚴重的處理。

由於虛擬貨幣這個圈子的商家或者投資人,法律意識都比較淡薄,並且在涉案後,部分人表現的也比較極端,部分個人和商家堅持認為自己沒有觸犯刑法,不構成幫信,會非常抗拒調查。並且在與律師溝通的時候,心態焦慮,接受不了需要被處罰的現實情況。在上述情形下,很多被告人反而會錯過減刑的機會,甚至在筆者看來,有些案子是存在取保候審、不起訴的可能性的,但是由於抗拒,導致案件最終被判處實刑,並且刑期比預計的要長。

實際上犯罪嫌疑人在接受律師會見時,應當充分聽取辯護律師的意見。因為在嫌疑人被關押的情況下,辯護律師才有跟檢察官和警官溝通的機會,在案件進入審查起訴階段後,很多辯護意見都是辯護律師跟檢察官充分溝通後,綜合下來對犯罪嫌疑人最好的方案了。

綜上,對於確有證據能夠證明涉嫌犯罪的案件,辯護人最好是及時與犯罪嫌疑人溝通,及時認罪認罰,積極主動退賠,爭取取保候審或者不批捕。對於證據確有瑕疵,不能證明涉嫌犯罪的情況,充分考慮溝通,綜合選擇罪輕或者無罪辯護。

法律根據:

《中華人民***和國刑法》第二百八十七條之二幫助信息網絡犯罪活動罪明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第壹款的規定處罰。有前兩款行為,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

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