2.隨著國際媒體的廣泛報道，工行被推上了風口浪尖，各種誇大其詞的不實言論也被炒得沸沸揚揚。法律專家和有識之士指出，越是在這種危機時刻，越要保持客觀冷靜，媒體審判不能代替司法審判。
3.據西班牙媒體報道，當地時間2月17日，西班牙國民警衛隊中央行動隊100多名警察在特別反貪檢察官辦公室的支持下，持帕拉市法院第七法庭的搜查令，搜查了中國工商銀行馬德裏分行辦公樓，帶走了包括銀行行長在內的5名高級管理人員，復制了銀行電腦中的數據，並暫時封鎖了銀行。
4.除了西班牙警方、反腐敗特別檢察官辦公室和稅務部門，歐洲刑警組織下屬的金融情報部門也參與了整個行動。
活動詳情:
1.據悉，此次搜索行動代號為“幽靈”，是2015年5月代號“蛇”的後續行動。
2.西班牙警方發起的“蛇”行動，重點打擊涉嫌洗錢、走私、逃稅和有組織犯罪的旅西華商。
3.在“蛇”行動中，365，438+0人被捕，另有47人被提審。
4.西班牙媒體援引調查人員的話說，警方在去年的“蛇”行動中發現，壹些犯罪嫌疑人通過工行馬德裏分行向中國匯出大量“黑錢”，涉案金額高達4000萬歐元，但工行馬德裏分行並未按要求核查款項來源，也未向監管部門報告。
紀律師回復:
西班牙中華律師事務所主任律師季告訴本報記者，洗錢問題在西班牙乃至歐洲銀行業並不少見。大多數情況下，銀行未能審查資金來源或及時向監管部門報告。監管部門壹般會對有關銀行違反“反洗錢”相關法律法規處以罰款，只有不到1%的案件涉及刑事犯罪。根據西班牙刑法第301條規定，只有在明知資金來源非法的前提下，當事人參與或者協助轉移非法資金，才構成洗錢罪。在此案中，西班牙警方和調查部門在歐洲刑警組織的協助下，以“反洗錢”為由搜查了工行馬德裏分行，並直接逮捕了5名高級管理人員。這種情況很少見，而且好像他們掌握了壹些證據。
紀說，此案涉案金額巨大，案情復雜。警方和檢察機關將繼續對工行馬德裏分行及相關人員進行深入調查取證。壹個案件的審理時間從半年到三到五年不等，工行和有關方面需要做好“持久戰”的準備。根據“無罪推定”的法律原則，在西班牙法院宣判前，不能認定當事人有罪，工行馬德裏分行的正常業務不會受到影響。據悉，工行馬德裏分行在警方搜查後已經恢復營業。
季育紅表示，雖然馬德裏警方依法辦案無可厚非，但涉嫌“故意誇大事態，制造轟動效應”。在“幽靈”行動之前，警方已經提前通知了西班牙《世界報》和國家電視臺的記者。在搜尋行動開始前，當地記者已經在工行馬德裏分行門口支起設備準備拍攝。西班牙《國家報》(El Pais)報道稱，工行馬德裏分行涉嫌“洗錢”金額高達3億歐元。《世界報》援引調查機構負責人的話說:“中國工商銀行馬德裏分行有壹個完整的犯罪網絡，以銀行的名義負責洗錢。”在法院還沒有審理和判決之前就公開發表這樣的言論，無異於用媒體審判代替司法審判，嚴重誤導了輿論。
同時，這壹事件引起了國際輿論的廣泛關註。路透社、金融時報、華爾街日報等西方主流媒體均在第壹時間進行了報道，焦點落在“中國最大的國有銀行、全球最大的資產涉及洗錢犯罪的商業銀行”上。路透社的文章還將此案與去年針對中國銀行米蘭分行和中國建設銀行紐約分行的“協助洗錢”指控相提並論，稱這壹事件是中國銀行業壹系列“洗錢醜聞”中的最新壹起。而壹些西班牙當地的“自媒體”則“不算太大”，不惜添油加醋，大做文章。
針對媒體的炒作，業內人士和有關方面給出了不同的看法。安永資產管理部門合夥人馬克·懷特曼表示，反洗錢是世界銀行業面臨的挑戰。如果我們對世界上因違反反洗錢法律而受到處罰的銀行進行排名，中國的銀行肯定不會排在第壹位。
歐朗。西班牙最大的中文網絡媒體com援引中國駐西班牙大使館領事部的回應稱，媒體報道不應只是為了博主關註，各方應客觀冷靜看待這壹事件。
紀律師強調，本案仍在調查中，現在下結論還為時過早。我們相信西班牙法院能夠維護司法公正，但我們反對西方媒體肆意炒作，損害中國企業和華人的形象。
外交部發言人洪磊18在例行記者會上就中國工商銀行馬德裏分行被調查壹事表示，中國政府壹貫要求國內企業嚴格遵守中國和經營所在國家或地區的法律法規。我們希望西方切實依法公正處理有關問題，切實保護在西企業和人員的合法權益，切實維護中西關系的健康發展。