《紐約時報》援引美國政府的壹份機密文件稱，美國證券交易委員會(SEC)已對摩根大通銀行雇傭中國高官子女壹事展開調查，以查明這些雇傭行為是否幫助他們在中國獲得了有利可圖的業務。證交會還在搜查摩根大通“在香港雇傭特定前雇員以及公司與特定客戶之間的業務關系”，要求他作證是誰決定雇傭張兮兮的。除了張，SEC還要求了解摩根大通在過去6年裏雇傭的所有與中國鐵道部有關的員工。
據《紐約時報》報道，美國當局正在對投資銀行摩根大通(業內俗稱小莫)進行賄賂調查，以查明他是否通過雇傭中國高級官員的子女獲得了在中國從事相關業務的機會，其中包括原鐵道部運輸局局長張曙光的女兒張兮兮。美國司法部(U.S. Department of Justice)正在調查摩根大通(JPMorgan Chase)是否操縱了電力市場，這意味著這家已經面臨堆積如山的司法訴訟和監管調查的銀行可能面臨新的指控。
從2012“倫敦鯨”的巨額交易虧損，到上周末香港的雇傭醜聞，摩根大通正面臨壹系列指控。華爾街日報此前報道稱，摩根大通正面臨美國司法部的六項調查，他未來的法律費用可能比預算高出68億美元。
2013年7月，小莫同意支付410萬美元與美國能源監管委員會(FERC)達成和解，該委員會指控摩根大通在2010至20110期間不當獲得加州和中西部電力運營商的超額支付。《華爾街日報》援引消息人士的話稱，就在摩根大通接近與FERC達成民事訴訟和解之際，美國司法部決定調查其在能源市場的行為。尚不清楚美國司法部將提起民事還是刑事訴訟。
主導調查的曼哈頓地方檢察官普裏特·巴拉拉(Preet Bharara)還對摩根大通倫敦首席投資辦公室的兩名前交易員提出刑事指控，稱他們隱瞞了“倫敦鯨”當時的交易損失，最終導致該行蒙受了超過60億美元的損失。
美國司法部對摩根大通能源業務的調查也反映出美國監管機構正在關註華爾街的現貨商品交易。美聯儲和壹些國會議員質疑銀行從他們對電廠和其他現貨資產的所有權中不當獲利。上個月，摩根大通表示，將尋求出售包括金屬倉庫在內的現貨大宗商品資產，直到其買賣石油、天然氣、電力和煤炭交易平臺。2014，17年10月7日，摩根大通同意支付65，438.7億美元，以了結該行在處理馬多夫賬戶時未能按照法律要求監控客戶洗錢活動，以及未能就馬多夫的欺詐行為向投資者發出警告的指控。
和解協議包括壹份為期兩年的“暫緩起訴協議”，摩根大通在協議中承認其反洗錢機制存在漏洞，並同意改進，但將免於刑事指控。該行沒有任何高管被起訴。
麥道夫是美國歷史上最大的龐氏騙局的策劃者。幾十年來，他詐騙了投資者數百億美元。2009年被判150年。在欺詐案曝光前的最後幾年裏，摩根大通是馬多夫的主要銀行。
摩根大通支付的大部分罰款都支付給了麥道夫案的受害者。2014年4月，美國聯邦存款保險公司(FDIC)起訴全球最大的16家銀行，指控它們操縱倫敦銀行同業拆放利率(LIBOR)，欺騙數十家破產銀行。
被指控的目標包括美國銀行、花旗集團、瑞士瑞信銀行、德意誌銀行、匯豐控股、摩根大通、蘇格蘭皇家銀行、ABN美洲銀行、萊斯銀行集團、法國興業銀行、農林中央國庫、加拿大皇家銀行、三菱UFJ銀行和西德意誌銀行。
這是最近壹起指控金融機構合謀操縱LIBOR的訴訟。作為全球基準利率，LIBOR影響著550萬億美元的全球資產價格，影響著從抵押貸款到金融衍生品的金融產品。2014 10 10月2日，摩根大通銀行承認，在最近的壹次網絡攻擊中，7600萬家庭用戶和700萬小企業用戶的信息被盜。根據摩根大通提交的監管文件，這起網絡攻擊發生在今年夏天，受影響人數占美國人口的四分之壹。據說南歐的黑客獲得了摩根大通數十臺服務器的訪問權限，竊取了銀行客戶的姓名、地址、電話號碼、電子郵件地址等個人信息，與這些用戶相關的銀行內部信息也被泄露。
不過，摩根大通強調，沒有證據表明客戶的賬戶信息，包括賬號、密碼、用戶名、生日和社會安全號碼在這次攻擊中被竊取，也沒有發現與這次網絡攻擊有關的“異常客戶欺詐”。
由於受影響人數眾多，影響範圍廣泛，美國最大銀行的黑客入侵案仍然引起各界對日益復雜和尖端的網絡犯罪的關註。網絡安全專家Tal Klein認為，這壹事件可能會打擊外界對銀行安全的信心。“不法分子可以從中獲取8300萬企業和個人的身份，這是最大的擔憂。”更令人不安的是，據報道，黑客還竊取了摩根大通的壹份應用程序列表，該列表中的應用程序正在該銀行的每臺標準計算機上運行。通過這個列表，黑客可以交叉檢查每個程序的已知漏洞，尋找重新入侵銀行網絡的切入點。摩根大通要完全取代這些應用程序還需要幾個月的時間，這意味著黑客有足夠的時間在銀行的網絡系統中“挖掘”，尋找尚未修復或發現的漏洞，然後再次入侵。
2014 10 10月4日，摩根大通的發言人表示，雖然這些客戶被泄露，但公司不會通知那些信息被泄露的客戶。這位發言人沒有解釋摩根大通為什麽做出這樣的決定。至少伊利諾伊州和康涅狄格州兩個州的司法部長決定對摩根大通的入侵進行調查。