董事會會議紀要精選7篇
在平日的學習、工作和生活裏,會議紀要使用的情況越來越多,會議紀要壹般采用第三人稱寫法。下面我給大家帶來董事會會議紀要精選，希望大家喜歡！
董事會會議紀要精選（篇1）
時間:
主持:
出席:
會議主要針對前壹階段公司出現的壹些問題進行總結，並對公司今後的發展進行通報。
壹、存在問題
公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統壹。
操作上不規範，部分違規導致省證監局對我公司發出“行政監管”的通告處分。
3.在處理公司出現危機，合同不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業。
二、問題原因
對有關法規不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發售基金的違規問題，沒有及時整改，導致在大環境及政策影響下，不能及時調整，造成合同違約。
出現危機後，沒有充分認識到後果的危害性，用了很多不專業的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業務人員也造成了很大的傷害，對公司產生了困惑和不信任。公司董事會全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業務員表示深深的歉意!
三、整改發展規劃
目前我公司經營現狀正在逐步好轉，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節，對此，我公司也相應地采取了壹些措施，並制定壹系列的發展規劃，屆時會擇機向大家公布，因此，大家要有壹個打硬仗和大發展的思想準備。
另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規章制度，使大家有壹個安全、和諧的工作環境，經過大家***同努力，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業者的諒解!最後請大家期待我們的成功，再次感謝大家壹直以來的支持、努力和付出。
董事會會議紀要精選（篇2）會議內容：
壹、項目部管理人員：
1、__方面：
①、 非電工嚴禁接線。
②、如需動用明火作業，必須持有項目部安全科開具的用火證，且勞保防護用具、消防用具齊全。
③、工人進入施工現場須佩戴合格的安全帽，出入須走安全通道。
④、高空作業必須嚴格按照安全技術交底內容操作，嚴禁違規作業。
⑤、施工中不得隨意拆除土建防護用具。
⑥、勞務隊的所有手持工具、大型機具進場必須經過項目部驗收，驗收合格後方可入場。
⑦、施工現場嚴禁抽煙。
2、__方面：
①、進入裝修期間，各專業需配合施工，互相溝通，保證工作順利進行。
②、嚴格執行樣板引路方針，確保施工質量。
③、二次結構配管封堵、加固工作需盡快完成。
④、勞務需加強自檢、互檢制度確保施工壹次成活率。
⑤、樓內各專業施工時產生的垃圾應及時清理幹凈。
二、勞務公司：
1、__X
__項目部
20__年02月28日
董事會會議紀要精選（篇3）會議時間：
20__年11月3日09:00-10:30
會議地點：
集團公司五層總經理辦公室
主持人：
__
參會人員：
__、__、__、__、__
記錄人：
__
會議議題：
關於優化組合後需要明確的幾個問題
會議內容：
20__年11月3日，__副董事長和總經理__，召集總工程師__、經營副總__、基建副總__、總經理助理__在五層總經理辦公室開會，研究明確了優化組合後工資發放和員工工休等問題，會議形成如下意見：
壹、關於優化組合後工薪發放問題
1.機關及各礦從9月1日起執行新的工薪標準，具體明確如下：
(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產系統部長，月薪標準按年薪的十二分之壹發放。
(2)公司安全生產系統科長，工薪按優化組合方案所確定的月工資水平標準執行。
(3)機關非礦類部(科)長，工薪均按照優化組合方案所確定的壹級標準執行。
(4)集團公司科員的工薪級別，由各部領導組織考核，根據能力和成績提出工薪級別標準，經分管副總審核後，報公司領導批準執行。
2.機關和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十壹月和十二月份公司要對工薪實行考核發放制。
3.公司副總級領導已有工薪待遇的，暫按原有標準發放。暫還沒有確定工薪的，等董事長回來確定。
4.關於各礦停產期間工薪管理辦法會議明確，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產的，公司暫按如下原則辦理：
(1)在停產期間，未開展任何有效的工作來啟動、恢復生產工作的，整個礦井領導的工薪按70%發放。(2)在停產期間，為了啟動、恢復生產積極工作(如設備安裝、調試)的，整個礦井領導的工薪根據工作的實際效果按3 80%、85%或90%發放。
5.關於公司機關值班及下井補助標準
(1)參加公司安全生產值班的人員，建議每人每班補助80元。
(2)集團公司人員下井補助，建議部長50元、科長30元、科員20元。
二、關於下壹步績效考核辦法
1.公司對各礦後二個月考核辦法，由總工程師吳誌祥、基建副總鄭成梁、總經理助理任恩昌根據《煤礦安全生產質量標準化考核辦法》進行修訂補充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。
2.公司對機關安全生產部門人員的考核辦法，由總工程師吳誌祥、基建副總鄭成梁、總經理助理任恩昌，抓緊制定安全生產系統人員的考核細則辦法，從11、12月試行，年底修訂後正式推出考核制度文件。
3.非礦類機關人員考核辦法，依據已定考核標準執行。
三、關於員工工休問題
會議明確，從現在到年底，員工出勤、請銷假及工休暫定為：
1.省內員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。
2.各礦、各部門在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。
3.因工作原因工休日無法安排休息的，經考勤部門核實後，對超出天數按當月日工資水平予以補助，因個人原因達不到全勤天數的，按員工的當月日工資水平予以減薪。
4.會議明確必須嚴格執行請銷假制度，公司副總、各礦礦長(副礦長)、部門經理請假必須報總經理批準，壹次違反規定的，罰款500元;兩次以上違反規定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關規定執行。
四、重申機關、礦級、安全生產系統領導下井次數
根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產系統領導帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領導要認真落實此項制度，
具體要求為:
1.集團公司的董事長、總經理每月下井次數不得少於6次，總工程師、副總不得少於12次;
2.礦級領導礦長每月下井次數不得少於12次，副礦長不得少於18次。
3.安全生產系統部門領導每月下井次數不得少於20次。
董事會會議紀要精選（篇4）時間：x年x月x日14:00
地點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議於x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論並通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結壹致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。
董事會會議紀要精選（篇5）20__年5月12日召開董事擴大會，張__副董事長主持會議。
參會人員有__。會議就有關問題進行了討論，分析。現將內容紀要如下：
壹、隨著貨物的.減少，會議決定減少留守、值班人員各減壹人，只保留__三人。減少人員的工資發至5月低結束。留守人員的養老保險自5月份由個人繳納。
二、會議認為：公司自__3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善後工作。當前及下壹階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關人士座談，到已拆遷單位詢問相關情況。場地拆遷涉及兩個方面，壹是拆遷政策，這塊由裕安區政府制定實施。二是請玉成公司協助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。壹旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調員工參與。
三、關於庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格壹直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易後難，先銷售前後橋，後是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。
四、會議壹致認為：員工已於公司解除勞動關系，現再買養老保險無規章依據，無法操作。
五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。於5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目壹交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢後，公司再議公司所持市場股份是否轉讓、退股、註銷。
董事會會議紀要精選（篇6）會議時間：20__年5月13日14：30—18：30
會議地點：__防火設備有限公司三樓會議室
主持人：王__
參會人員：__
記錄人：鄭__
會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經營價格的各項事宜
會議內容：
20__年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾__外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時***同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點，深刻討論了消防超市的`各項事宜。
壹、達成事項：
1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。
2、產品的供應方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應價格。
3、經營產品的定價方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。
4、消防超市的商標、圖標等壹系列設計方案。
5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以內。
6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統購公司的股權。
7、本著“質量第壹、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認證，並在__省消防總隊通過備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對於我公司經營的消防產品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是壹個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。
二、需進壹步討論的事項：
1、公司的經營模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場的拓展等。
三、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結壹致，應對市場的挑戰。
2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為***同利益而爭取早日實現。
3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。
董事會會議紀要精選（篇7）時間：
20__年x月__日
地點：
會議廳
參會人員：
__、__、__
會議議題：
存在的問題和解決辦法:
會議內容：
壹、董事長宣布會議主要議題
吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況
吳孝偉：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：壹是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什麽獎勵措施，每次到該出下壹期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月壹篇，應該也不是太難的事。現在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不壹致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理壹下思路，好好想想怎麽辦下去。現在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董__：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節於躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老於家，那兩卷兒報紙壹直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有壹期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙壹***8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：壹是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不壹定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李__：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投壹篇，另外，我建議設立壹個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。
於__：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青壹代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了。現在壹定要建立壹個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制壹定要建立，編輯算壹下，壹個小家應該投多少篇，達不到怎麽罰。報紙不能改為兩月壹期，我們還得像個正經單位壹樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳孝芬：制定個規章制度，以家庭為單位投稿，也不能壹家人全忙，壹季度統計壹下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳__：獎可以，關鍵是怎麽罰?
__：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。
__：我家電腦裏長年存壹篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下壹篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
__：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節目什麽的。
__：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個會排版的，建立壹個A、B崗。
__：我也考慮過占江的提議，滿五年以後可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的壹年也寫兩篇。再壹個也不用全部原創，摘抄也是報紙的壹個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔壹期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像於蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發揮自己的`特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒。現在還可以根據具體情況，引進外面的稿件，充實壹下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦壹個人負責，讓昊邈、張明、於躍他們都參與進來，分擔壹下梁琦的壓力，下壹步考慮增加編輯，再多設壹個排版。
__：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，於蕾那個方式長時間也不好使，不是說妳在微信裏說壹下大家就都寫了，有時候妳約稿了人家都不寫，編輯能力也不壹樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不壹樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
__：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動妳突破自己，就像搞銷售壹樣。
__：每個人想法不壹樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
__：咱家人的性格都不愛出頭，也不願意讓別人為難。
__：開完會效果也不壹定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大壹下，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容。
__：大夥的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交壹篇日記，我以後再慢慢寫。
__：不攤派指標還是不行。
__：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最後還得有壹個人決策。
__：家有千口，主事壹人，應該董事長行提出意見然後大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結發言
吳樹明：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什麽大家積極，因為有新鮮感，現在不同程度地有惰性，而沒有及時總結，才出現現在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎麽辦?