近日，518外匯網邊肖接到網友投訴，內容如下:
怎麽騙錢？外匯公司壹般是怎麽騙人的？
最近剛接觸外匯，有幾個問題想請教大家。
首先外匯公司要求我先把錢轉到公司賬戶，然後大概半個小時錢到賬。這符合標準嗎？這有什麽不好？
第二，正規的外匯公司由什麽機構監管？現在可以在什麽網站上查？
第三，正規外匯公司的正常點差是多少？
第四，經常在網上看到自己被外匯公司騙了。我是怎麽被騙的？
邊肖想說的是，如果外匯公司沒有找到相應的監管信息，或者監管失敗，資金將面臨安全問題的考驗。
壹些內盤形式的外匯公司打著外盤的旗號在推廣內盤形式，換湯不換藥。
有些外匯平臺是P2P為主，不是資產管理公司，也是保本保收益的。這個平臺是不是外匯平臺，值得研究。
有時候外匯行業沈寂壹段時間，並不代表我們身邊沒有欺詐發生，也許只是還沒有爆發。投資者的貪婪導致他們成為詐騙的受害者，而貪婪又刺激詐騙者不斷想出新花樣迷惑投資者，讓人防不勝防。這期間外匯行業出現了哪些新的詐騙伎倆？我們壹起來看看吧。
2017 10 10新聞，在外匯交易行業，光是“大膽”是不夠的，妳還必須“謹慎”。大家看到造假的消息，立馬打開看熱鬧。但是壹旦卷入詐騙案，這種看熱鬧的心態會立刻轉化為對別人的憤怒或者憤怒，好像自己的錯是別人造成的壹樣。
對於投資者來說，從監管機構和專業媒體(如財經鐘會)了解欺詐行為是非常必要的。監管機構每天都會發出潛在欺詐的警告，我們也會不斷報告並給出反欺詐提示。但是，最重要的是，投資者要加強自身的防範。
有時候行業沈寂壹段時間，並不代表我們身邊沒有欺詐發生，也許只是還沒有爆發。投資者的貪婪導致他們成為詐騙的受害者，而貪婪又刺激詐騙者不斷想出新花樣迷惑投資者，讓人防不勝防。這期間外匯行業出現了哪些新的詐騙伎倆？讓我們壹起來看看。
甲板公司
所謂“套牌公司”，就是克隆境外正規零售外匯公司的基本信息和監管信息，試圖在境內外匯市場實現“以假亂真”，迷惑普通投資者與之投資。但是，從客戶的資金安全來說，這樣的套牌公司是完全沒有保障的。
在國內市場，克隆的零售外匯經紀商往往是英國或澳大利亞公司。主要原因是英國的FCA/澳大利亞的ASIC采用的是混業監管，即傳統的銀行、保險、證券、基金、零售外匯都由上述監管機構統壹監管，選擇性很強。在中國宣傳的時候，英國或澳大利亞的很多券商往往是本國的保險、投資咨詢或基金管理公司，沒有任何零售外匯業務。
另外，國內投資者迷信英國FCA和澳大利亞ASIC的監管，正好給了套牌運營商可乘之機。另壹個尷尬的原因是中國無法正常查詢FCA或ASIC官網，很多普通投資者無法翻墻查詢或者不懂英文，導致被騙。
虛擬貨幣和ICOs
從前段時間FinanceWord鐘會資訊報道的虛擬貨幣和初始代幣發行(ICOs)的新聞來看，這已經成為全世界高度關註的熱點。近年來，虛擬貨幣的價值飆升。2009年，1比特幣的價值只有0.06美元，而現在，1比特幣可以兌換4577美元。
但虛擬貨幣的弊端也很明顯，價值波動大，目前各國監管態度不壹，沒有虛擬貨幣的中央兌換。每個服務提供商同時執行清算功能。
ICOs開創了虛擬貨幣圈新的融資方式，短短幾個月市場融資額突破23億美元。雖然我們都知道ICOs風險高，但還是有很多人認為這是壹個很好的投資機會，可以從中賺更多的錢。比如騙了很多年的珍貴錢幣，連相聲演員姜昆都參與其中；還有臭名昭著的維卡幣Onecoin，風靡全球，亞歐幣，吸引了國內40多億的資金。這些都是典型的虛擬貨幣騙局。
自9月初中國銀行等七部委認定ICOs為非法公開融資以來，英國、美國、新加坡、香港等地相繼發布ICOs欺詐預警。
英國金融市場行為監管局(FCA)表示，ICOs是壹種高投機性的投資，具有高風險(包括缺乏監管機構的監管、缺乏投資者保護和價格波動等。)，並表示ICOs可能會被納入監管範圍。美國證券交易委員會(SEC)也頻繁警告ico潛在的欺詐風險。然而，在高回報的刺激下，虛擬貨幣和ICOs欺詐在許多國家仍在繼續。
非法二元期權經紀人
二元期權這個行業在大量黑暗歷史被曝光後，似乎已經很難翻身了。然而，監管機構和無良二元期權經紀商之間的鬥爭仍在繼續。這個行業遺留下來的問題還有很多。目前只有日本、馬耳他等少數國家將二元期權納入監管。與前幾年相比，這個行業幾近消亡。
在國內，雖然二元期權被監管部門取締，但很多非法的二元期權公司仍然披上“短線外匯交易”、“微盤交易”的名義，繼續在市場上行騙。更誇張的是，壹些二元期權公司直接把電腦放在遊戲室或者娛樂室，讓這些遊戲玩家下註。
FinanceWord鐘會近日報道，二元期權領域知名技術提供商SpotOption與其他券商暗中合作，增加客戶的流失概率。但由於政治原因，二元期權之鄉以色列的全國禁令形同虛設，其重要內容被刪除，令禁令的效果大打折扣。
其他資產欺詐可能會滲透到外匯行業。
金融傳銷、金錢遊戲等龐氏騙局，往往打著外匯交易、外匯跟單融資的旗號，在外匯領域欺騙投資者。比如IGOFX，騙人的PTFX，賺不到錢的沃克爾外匯，都是打著外匯交易的幌子滲透到外匯行業的金融傳銷。
在海外，9月初，美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布了“CFTC歷史上最大的貴金屬欺詐案之壹”。Monex貴金屬公司及其高管被指控詐騙零售客戶數億美元的投資資金，並進行數千次非法場外杠桿商品交易。
CFTC表示，從2011年7月到2017年3月，投資者在Monex貴金屬的杠桿交易造成了超過2.9億美元的損失。該公司利用非法外匯或二元期權公司的手段，以高壓銷售技巧吸引客戶，可以跳過交易的高份額貢獻。
標簽
為了保護投資者，監管機構進壹步監管各種形式的欺詐行為，包括數字貨幣ICO、二元期權和貴金屬的杠桿賬戶交易。普通交易者很難壹眼看穿壹個投資項目的好壞，但有壹句老話壹定要記住——看起來太好，很可能是有問題的。金融交易工具風險高，但詐騙者的特點壹定是過度宣傳高收益，很少提及其風險。所以，面對激動人心的投資機會，壹定要三思而後行！
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