外匯眼:有很多，最臭名昭著的是Puton Forex。
去年7月31日，福建省三明市梅列區人民法院公開開庭審理了“PTFX普通外匯”壹案。以組織、領導傳銷活動罪判處劉鐵等17名被告人五年九個月至二年緩刑不等的有期徒刑，並處罰金50萬元至2萬元不等。
3月4日，三明市梅列區人民檢察院披露了“PTFX普頓外匯”特大網絡傳銷案起訴書。起訴書詳細披露了每名被告加入MLM組織的時間、涉案金額和下線人數。
起訴書中提到，2016 11年，被告人、董某佳、李某某、葉某某、張某某(均另案處理)等人* * *商議推廣未經國家批準的PTFX外匯投資交易平臺(以下簡稱PTFX平臺)。PTFX平臺以提供外匯交易為由，要求參與者通過會員推薦註冊，繳納100美元至1000美元不等的“交易保證金”才有交易資格，並以開發者數量為主要返利依據，誘導參與者繼續發展他人參與，騙取財物。
從2016 11開始，劉鐵註冊成為PTFX平臺的初始會員，通過發微信朋友圈、舉辦招商會、成立工作室等方式推廣PTFX平臺，發展下屬會員。截至案發，劉鐵共有65438+20053名初級會員為平臺PIB2會員，收到平臺轉出資金250386654，38+08.24元。
2016 11徐註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、成立工作室等方式推廣PTFX平臺，發展初級會員。至案發時，徐已發展29個級別287554名初級會員，均為該平臺PIB2會員，從該平臺收取53798576.3元。
2016至12，周註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、成立工作室、參加招商會等方式，推廣PTFX平臺，發展下屬會員。至案發時，周已發展32級初級會員706151名，均為該平臺PIB2會員，從該平臺收取143417893.75元。
2016至12，陳某佳註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈的方式推廣PTFX平臺，發展下屬會員。同時，被告人陳某佳成立公司培訓PTFX平臺會員。至案發時，陳某佳已發展14級初級會員49882人，為平臺PIB2會員，收取平臺轉出資金32690471.98元。
2017至1期間，蘭某某註冊成為PTFX平臺會員後，通過發送微信朋友圈、微博等方式推廣PTFX平臺，發展下屬會員。至案發時，蘭某某已發展21級108415人，為該平臺PIB2級會員，從該平臺領取資金9016190.84元。
2017至1期間，王某佳註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、成立工作室等方式，推廣PTFX平臺，發展下屬會員。同時協助周管理PTFX平臺所得收入。至案發時，王某佳已發展初級會員31人，439120人，均為平臺MIB級會員，從平臺收取51，889，70.56元。
2017至1，周註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、在工作室講課等方式，推廣PTFX平臺，發展初級會員。至案發時，周已發展30個級別初級會員437665人，均為平臺MIB級會員，從平臺收取17862270.77元。
2017至1期間，周某某、肖某某註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、在工作室講課、參加招商會等方式推廣PTFX平臺，發展下屬會員，肖某某負責管理從PTFX平臺獲得的收益。同時，周某某加入浙江公司參與組織PTFX平臺會員培訓等事宜。
至案發時，周已發展28級初級會員306209人，為平臺MIB級會員；肖某某已發展27級初級會員306175人，為平臺PIB會員。二、被告收受平臺轉出資金人民幣36190274.34元。
2017至1期間，王某乙註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、參加招商會等方式推廣PTFX平臺，發展下屬會員。至案發時，王某乙已發展16級31119人，為該平臺PIB2級會員。經三明華興稅務師事務所專項審計，被告人王某乙收受平臺* * *轉出資金共計14846714.4元。
2065438+2007年2月以來，邱某某註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈的方式，推廣PTFX平臺，發展下屬會員。至案發時，邱某某已發展20級初級會員87263人，均為該平臺PIB2會員，從該平臺收取36029277.24元。
2065438+2007年2月以來，姜註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、成立工作室等方式，推廣PTFX平臺，發展下屬會員。至案發時，姜已發展14級初級會員36437人，為平臺PIB會員，收取平臺轉出資金9312146.45元。
2017年3月起，高註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈的方式宣傳PTFX平臺，發展下屬會員。同時，協助李聯系網絡刪除人石某某(另案處理)刪除網上關於PTFX的負面新聞，獲得好處費654.38+萬元。至案發時，高某已發展初級會員13人，13697人，均為該平臺PIB2會員，從該平臺獲得資金9254042.87元。
2017年4月起，曹註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈的方式推廣PTFX平臺，發展下屬會員。同時，協助被告人陳某佳管理南京公司。至案發時，曹已發展初級會員12名，16647名，均為平臺MIB級會員，從平臺領取資金4011564.37元。
2017年4月起，陳某B註冊成為PTFX平臺會員，通過發微信朋友圈的方式推廣PTFX平臺，發展下屬會員。案發時，陳某B發展17初級會員62374人，為平臺PIB會員，收到平臺轉出資金19627916.59元。
2017年4月起，潘某某註冊成為PTFX平臺會員後，對PTFX平臺進行宣傳，發展下屬會員。後與下屬成員楊某某、朱某某、董某乙、畢某某(均另案處理)等人發展成員，利益共享。至案發時，潘以60031發展19初級會員，均為該平臺PIB2會員，並從該平臺收取20770187.04元。
2065438年7月至2007年7月，徐某佳註冊成為PTFX平臺會員後，對PTFX平臺進行宣傳，發展下屬會員。同時加入浙江公司參與組織PTFX平臺會員培訓、等級晉升考核等事宜。離職後在杭州成立公司，繼續PTFX平臺會員培訓和等級晉升考核。至案發時，徐某佳已發展3個級別的初級會員43名，均為平臺I級會員，收取平臺轉出資金143095.85元。
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