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中和機電公司的公司治理

公司業務完整,具備獨立運營能力,並按照監管部門的要求建立了相關制度和規則,努力完善公司的法人治理結構,促進公司的規範運作。

1.關於股東和股東大會:公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定,不斷完善股東大會的規範運作,從股東大會的召集和召開到充分保障全體股東特別是中小股東的話語權,取得了壹定的進展。

2.關於控股股東與上市公司的關系:公司與控股股東實現了人員、資產、財務分離,機構和業務獨立。報告期內,控股股東未在股東大會之外幹預公司經營決策。

3.董事和董事會:公司董事會由9名董事組成,其中獨立董事3名,由浙江省上市公司協會推薦。董事會下設審計、提名、薪酬與考核、投資發展戰略四個專門委員會。專門委員會的成員由董事組成,其中大部分是獨立董事,審計委員會中有壹名獨立董事是會計專業人士。專委會成立以來,公司各相關部門做好了與專委會工作的銜接。全體董事勤勉盡責,認真審閱了董事會和股東大會的議案,提出了有益的建議,為公司科學決策提供了有力支持。

4.關於監事和監事會:公司監事會由3名監事組成,其中1為職工代表。監事會能夠本著對股東負責的態度認真履行職責,對公司財務、履職情況以及公司董事、總經理和其他高級管理人員的合法性、合規性進行有效監督。

5.相關利益方:公司能夠充分尊重和維護銀行、其他債權人、員工、消費者等利益相關方的合法權益,重視與相關利益方的積極合作,促進公司持續健康發展。公司破產重整的成功體現了公司對相關利益方合法權益的極大保護。

6.關於信息披露和透明度:公司指定董事會秘書負責信息披露、接待股東來訪和咨詢;公司能夠按照法律、法規和《公司章程》的規定真實、準確、完整、及時地披露相關信息,並在信息披露前做好保密工作,使全體股東有平等的機會獲取信息。

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