地點:公司會議室
參加人員:全體股東及高級管理人員。
決議:法定代表人的任免事項。
本公司第十次股東會議於年月日在公司會議室召開。本次會議的時間、地點已於13前電話通知全體股東。代表公司100%表決權的股東出席了會議。
會議由執行董事XX召集並主持。經代表公司65，438+000%表決權的股東同意，會議審議通過了以下事項:
1.同意原股東XX將其持有的XXX有限責任公司5%的股權全額轉讓給XX；
2.股東變更後，由XX和XX組成新的股東會。各股東的出資方式及出資額如下。
3.免去XX的法定代表人、執行董事、經理職務，選舉XX為公司法定代表人、執行董事、經理。
上述決議符合法定程序，同意根據決議修改《公司章程》相關條款。全體股東通過了公司章程的修正案。
全體股東簽名:
延伸資料根據《公司法》關於有限責任公司股東會的有關規定，股東會決議應當包括以下內容:
1.會議的基本信息:會議的時間、地點和性質(定期或臨時)。
2.會議通知和出席會議的股東:會議通知的時間和方式；出席會議的股東，股東棄權。召開股東大會，應於會議召開前通知全體股東15。
3.主持會議:第壹次會議由出資最多的股東召集並主持；壹般由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職責時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持會議(應附董事長指定副董事長或董事的委任書)。
4.會議決議:股東按照出資比例行使表決權；股東會對公司修改章程、增加或者減少註冊資本、分立、合並、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。？股東大會的具體表決結果，同意的股東所代表的股份數，占出席股東大會股東所持股份總數的比例。持反對意見或棄權的股東的情況。
5.簽名:有限責任公司股東會決議由股東(自然人股東)蓋章或簽名。
鳳凰。com-關於變更公司法定代表人的公告