董事會會議記錄

會議紀要是記錄會議的基本情況、報告、發言和決議，幫助我們了解未來的情況。以下是我推薦的董事會議紀要，歡迎大家閱讀。

第壹條:中國航油集團於2015召開第五屆董事會。

10 215年10月20日至10月20日，中國航空油料集團公司第五次董事會及相關專門委員會會議在中國航空油料大廈召開。董事會會議由集團公司董事長主持，董事、、、王、、鞠章華、徐冬根、郭出席會議。國資委第十五屆監事會辦公室副局級專職監事李汝賢應邀列席會議。集團公司管理層趙壽森、王毅、羅群、曹永輝，董事會秘書田曉耕及相關業務部門負責人列席會議。

根據《中國航空油料集團公司章程》、《中國航空油料集團公司董事會工作制度》和《中國航空油料集團公司董事會專門委員會議事規則》，集團公司於2015年首次召開薪酬與考核委員會第三次會議，2015年召開戰略委員會第三次會議。審議了《集團公司高級管理人員2014年度經營業績考核及薪酬方案》、《長沙機場供油(改建)擴建工程航煤長輸管道建設項目可行性研究報告》等7項議案，同意提交董事會審議。

經與會董事認真審議，集團公司2015年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2014年度經營業績考核》等7項議案，聽取了《集團公司前三季度經營情況匯報》等4項匯報。

董事會認為，2065438+2005年前三季度，集團公司采取積極有效的措施應對油價大幅下跌、匯率波動等諸多不利因素，取得了良好的經營業績，確保了公司的平穩運行和健康持續發展。

在會議總結中，周明春表示，董事會成立三年多來，通過建立現代公司治理結構，集團公司各項業務取得了長足發展。全體董事認真履行職責，通過調研掌握集團公司實際情況，通過專門委員會和董事會會議科學決策，確保企業發展方向正確。面對國際油價大幅下跌、國內經濟下行壓力加大等諸多困難，集團公司管理層積極采取有效措施，克服困難，全面完成董事會下達的各項預算目標，管理和業績得到提升。希望管理層能夠按照董事會的要求，落實本次會議的相關意見和建議，進壹步提升管理水平，全面完成年度業績目標。

周明春強調，要按照新時期加強黨的領導、深化國有企業改革的總要求，結合中國航油的實際，進壹步完善集團公司董事會建設。他希望集團公司能認清形勢，齊心協力，共創？強大的公司，快樂的員工？新的形勢。

第二章:安慶閩發農業開發有限公司董事會會議記錄

安慶閩發農業開發股份有限公司2014年第三次董事會會議於2月2日15:00在安徽通配集團會議室召開。

張、、、俞茂江董事出席會議。監事張列席了會議。安徽閩發集團董事長王強、安徽閩發集團監事會主席秦湘銀應邀出席會議。股東胡應邀列席會議。

會議由公司董事、總經理俞茂江召集並主持。會議記錄如下:

1.會議正式召開前，王強董事長代表安徽閩發集團宣布，現任閩農公司董事長鄭和平、現任監事會主席巢四清已分別向集團董事會、監事會正式遞交辭呈。本次會議將依法補選新壹屆監事會主席。但由於閩農公司已正式啟動增資擴股工作，且本次可能新增的股東較多，集團建議將補選工作推遲至增資擴股工作完成後，由公司新壹屆股東會統籌安排。

過渡期間，閩農公司董事會由張董事召集，俞茂江總經理執行。在重大問題上如有不同意見，可提交分管組長、監事長秦湘銀依法行使決策權。

與會人員壹致表示堅決支持集團的決定，並將全力配合秦湘銀董事長的工作。

2.會議對落實2014 165438公司股東代表大會審議通過的《關於增加農民公司註冊資本的決議》提出了明確要求:要求總經理俞茂江組織壹切可以利用的力量，嚴格按照決議要求的時間表完成增資擴股任務。

三、會議重點討論了2014年末擬支付的250萬元工程進度款(含電梯款)的來源，同意采用定向借款方式籌集。

以確保集團的整體利益。在利率相同的情況下，應優先考慮民間小額貸款。但如果老百姓沒錢借，可以向公司股東甚至社會同行以相同的利率分散融資，保證項目資金的及時支付。

會議壹致同意，如有增資意向的股東願意提前繳納股份，則提前繳納的資金可按日利率0.06%逐日累計並返還利息。

預收股本的多少應以保證工程進度款的支付和保證資金不閑置為前提。配額分配可根據先付款、先收款的原則確定。

會議授權俞茂江董事代表公司簽署與本次定向貸款相關的合同、協議及相關文件。

4.會議認為，在閩發大廈整體竣工驗收前後，將有大量工作需要董事會按照法定程序進行決策。因此，有必要建立董事定期會議制度和議事結果通報制度，以保證公司決策程序的規範和透明。

會議決定:2014年2月至2014年6月，每兩周必須召開壹次主任例會，特殊情況可臨時召開主任例會。定期董事會會議由張董事召集。每次董事例會後，會議記錄或簡報必須及時上傳到公司內部網站，以便股東了解。

會議要求張監事將定期董事會的召開、定期董事會會議紀要或簡報的公示納入日常監管工作中。

動詞 （verb的縮寫）閩發大廈的建設將涉及大量材料和商品的采購。會議強調，所有大宗材料和商品必須通過公開招標選擇供應商進行采購。為確保公司投標或競爭性議價的規範性和透明度，會議任命趙永剛董事負責投標單位的資格審查和遴選工作，確保董事會或相關投標團隊能夠有足夠的遴選對象，堅決杜絕串通投標或惡意串通的現象。

不及物動詞會議註意到建設單位最近對公司管理團隊的壹些不滿言論。為確保工程進度，會議要求監造張介入調查。在積極了解建設單位訴求的基礎上，對相關言論涉及的對象和內容做出客觀公正的評價。相關調查結果應及時通報董事會。

七。會議委托股東胡負責落實上述所需資金的社會募集渠道及未來閩農大廈的長期銀行融資。

按照責權利相匹配的原則，會議提名增補胡為閩農公司董事。上述提名即日起在公司網站公示十五個工作日。公示期滿無明確異議的，提名生效！正式任命文件需在下次股東大會後補充。

八、會議確定，在閩發大廈房產證正式辦理之前，如果條件允許，閩農公司可以以在建工程甚至土地抵押的形式接受銀行貸款。具體事宜由胡擬定方案，提交董事會審議通過後實施。

2014 12二月

第三章:世紀金源集團董事會、監事會於2014隆重召開。

9月3日，世紀金源集團董事會、監事會2014(第壹次)會議在北京世紀金源大酒店召開。公司董事長黃如倫，監事長黃如芳，執行董事黃濤，監事會監事林峰、黃如建、黃、黃世英、陳宗強、程長生、楊瀾、李雲、林中華，黃如涵、黃如海、翟炳權、張海燕、林銘清、楊茂平、邱建陽、馬琦出席會議。郭長斌，肖鵬，周風華，張申生，陳雲列席會議。

基於當前宏觀經濟形勢和企業發展階段，本次會議設置了財務制度建設、采購改革、薪酬改革、人才建設和房地產行業改革五個主要議題。相關部門和行業領導向與會領導匯報了議題，然後進行了深入討論。集團董事局主席黃如倫先生指出，企業要始終堅持改革創新的經營理念，改變以往以房地產為主的投資模式，加大金融資本投入，加強集團服務投入，通過實體主導金融的新型投資模式，降低經營風險，提高盈利能力，進壹步完善和鞏固企業未來發展。在實際工作中，要堅持理論與實戰相結合的經營策略，積極實施有利於企業發展的方案，做到思路清晰、思路清晰、程序簡便，不斷完善企業經營管理機制。

本次會議的亮點是增加了董事、監事的書面提案環節，通過協商集思廣益、共同討論，集思廣益。出席會議的董事、監事根據會議要求，結合當前經濟形勢和各行業管理經營實際，提出了19項議案，提交會議審議討論。其中董事關於建立離任審計制度的議案、馬琦監事關於建立集團梯隊人才庫年檢盤點制度的議案、邱建陽監事關於正確運用有效激勵機制促進企業戰略和人才結構調整的議案得到了董事會領導的肯定。 黃世英董事、楊瀾董事提出的關於酒店業優化經營、創新發展的兩項議案，張海燕監事提出的關於房地產銷售管理幹部提成改革的議案，肖鵬副行長提出的關於長期在壹線工作的高級幹部探親假待遇的議案，均在會上獲得通過，將在完善後實施。

集團董事局主席黃如倫先生聽取了會議的匯報和討論，並根據與會領導的匯報和提議，在聽取討論後作出指示。黃如倫先生指出，根據宏觀經濟和政策環境的變化，集團將緊跟市場趨勢，啟動投資戰略轉型，提升整體財務管理質量，優化采購體系建設，構建更具競爭力和合理性的薪酬體系，進壹步提高人才培養質量和幹部隊伍建設，推進房地產行業改革，確保企業在復雜的外部環境中抓住機遇，優化經營，實現持續穩定發展。

黃董事長在會上諄諄告誡與會領導幹部，在復雜的經濟和外部環境中，要自覺維護企業的品牌形象，樹立職業榮譽感，珍惜崗位和企業給予的信任，冷靜面對各種誘惑和謠言，提高思想覺悟，加強自身建設，保持謙虛謹慎的工作作風，堅守職業操守，勇擔重任，從自身言行做起。

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