來源:同花順金融研究中心作者:同花順整理時間:2011-03-26 06:01
股東大會召開時間:2011-03-28。
1.審議2010年度董事會工作報告。
2.審議2010年度監事會工作報告。
3.審核2010的財務決算報告。
4.審議2010年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案。
經深圳鵬程會計師事務所有限公司審計，公司母公司2010年度實現凈利潤38，961，699.22元，按公司章程規定提取10%法定盈余公積金3，896，169.92元，加上年初未分配利潤382元。扣除2009年現金分紅0元後，2010年度可供分配利潤總額為417，309，711.99元。
為滿足公司未來房地產項目的資金需求，保證公司發展和股東的長遠利益，公司2010年度不分紅，剩余未分配利潤417，309，711.99元結轉下壹年度。
5.審閱2010年度報告及其摘要。
根據中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號《年度報告的內容與格式》(2007年修訂)和上海證券交易所《股票上市規則》的規定，公司已於2010年3月8日刊登2010年度報告，該報告經公司第六屆董事會第二十七次會議和第六屆監事會第十三次會議審議通過。
6.審議《關於聘請公司財務審計機構2011的議案》。
根據公司2009年年度股東大會決議，公司於2010聘請深圳鵬程會計師事務所有限公司為公司審計機構，並於2010支付審計費用40萬元。現聘期已滿，擬續聘深圳鵬程會計師事務所有限公司為公司2011年度的審計機構，提請股東大會授權董事會決定深圳鵬程會計師事務所有限公司2011年度的審計費用。
7.審議關於公司向銀行申請授信額度的議案。
根據公司2011年度業務發展需要，為保證公司業務的連續性和各類房地產項目投資建設的有序推進，根據2011年度業務及投資計劃，公司擬申請貸款總額不超過人民幣6543802億元，包括短期貸款和長期貸款。擔保方式為信用擔保或自有資產抵押。
2011在總額不超過人民幣12億元的貸款授權範圍內，擬委托公司董事長徐偉麗女士全權決定自2010年度股東大會通過之日起至2011年度股東大會召開之日止的具體銀行授信額度和期限。並且根據公司合同管理制度規定的程序，公司將與銀行及其他金融機構簽訂借款合同、抵押合同、反擔保合同等與該筆借款相關的法律文件，公司董事會不再逐壹形成董事會決議。
8.審議關於公司2011土地使用權及產權招標的議案。
根據《上海證券交易所股票上市規則(2008年修訂)》和《上海證券交易所關於規範從事房地產開發業務的上市公司土地競買信息披露的通知》，為進壹步規範公司信息披露行為，保護投資者合法權益，滿足公司2011業務發展需要，公司於20165438作出決定。
據公司預計，公司預計2011年度發生的土地拍賣總金額為1億元。在此限額內，提請股東大會授權公司董事會自2010年度股東大會通過之日起至2011年度股東大會召開之日止，參與與公司主營業務相關的投標活動並辦理相關事宜。
此外，提請股東大會授權公司董事會在單筆交易金額人民幣10億元的限額內，自2010年度股東大會通過之日起至20110年度股東大會召開之日止，參與與公司主營業務相關的產權交易機構的招標活動並辦理相關事宜。
9.審議《關於公司2011年度關聯交易計劃及相關授權的議案》。
根據上交所《上市規則》的要求，上市公司需要合理估計年度日常關聯交易金額。根據公司日常業務，公司預計2011年度可能發生的日常關聯交易如下:
壹、公司預計在2011發生的日常關聯交易的基本情況。
交易類別關聯方名稱2011預計年金額(單位:萬元)
天津海泰宮保稅倉庫有限公司配套設備采購1，000
天津海泰市政綠化有限公司景觀綠化工程1，000
智能化工程天津海泰數碼科技有限公司1，000
總數是3000
二。關聯方及關聯關系介紹
1，天津海泰宮保稅倉庫有限公司
地址:天津濱海高新技術產業開發區華苑工業區海泰華科五路1號。
註冊資本:1000萬元
公司類型:有限責任公司(獨資)
經營範圍:保稅、非保稅物資的倉儲、分撥、配送、簡單加工、咨詢；機械設備、電器設備、電子元器件、金屬材料、建築材料的批發和零售；高科技產品展覽服務；進出口商品的買斷；國際貨運代理；自營和代理各類貨物和技術的進出口，國家限制或禁止的除外。(國家有特殊特許經營規定的，按規定執行)
關聯關系:受同壹控股股東天津海泰控股集團有限公司控制
2.天津海泰數碼科技有限公司。
地址:華苑工業區物華路2號海泰火炬創業園C座3樓
註冊資本:2000萬元
公司類型:有限責任公司
經營範圍:技術開發、咨詢、服務、轉讓(電子與信息、光學、機械、電子壹體化的技術和產品)；電源、計算機及外圍設備批發零售；電腦安裝；計算機信息系統集成(以資質證書為準)；互聯網接入服務和信息服務(以許可證為準，有效期至2012 12 2月27日)；代理通信業務和收款項目；代理移動通信服務和收款項目；電信工程、智能建築工程、電子工程專業承包；安全技術防範系統工程的設計與施工。(國家有特殊特許經營規定的，按規定執行)
關聯關系:受同壹控股股東天津海泰控股集團有限公司控制
3.天津海泰市政綠化有限公司。
地址:華苑工業區華天島科信別墅83號
註冊資本:人民幣50，851，000元伍佰捌拾捌元。
公司類型:有限責任公司(獨資)
經營範圍:生物技術開發、咨詢、服務和轉讓；園林綠化、景觀工程、市政工程、土木工程、裝飾工程的設計、施工和監理；安全技術防範系統的工程設計和施工；綠色養護，花卉組織培養；種苗繁育；花卉租賃；花卉苗木批發零售；勞務服務；房屋租賃；機械設備租賃；清潔服務；市政設施的維護和管理。(經營活動中，國家有特殊特許經營規定的，按規定執行)
關聯關系:受同壹控股股東天津海泰控股集團有限公司控制
三。關聯交易的定價原則
根據相關法律法規的要求，公司將根據市場情況進行公開招標或遵循公平合理的原則。
協商確定最終價格。
四、關聯交易的目的及其對公司的影響
上述關聯交易均為公司正常經營中會發生的日常關聯交易，上述關聯方的日常業務與公司的日常業務密切相關。上述交易有利於公司與關聯公司優勢互補，提升公司業務效率。
本議案已經第六屆董事會第二十七次會議審議通過。根據《上海證券交易所股票票上市規則》、《公司章程》、《董事會議事規則》、《獨立董事制度》及相關法律法規的規定，上述事項構成關聯交易，請出席會議的關聯股東回避表決，請其他無關聯股東進行審議和表決。
10.審議關於公司董事會換屆選舉的議案。
根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》和《中國證券監督管理委員會關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(簡媜發[2006 54 38+0]102號)的要求，經公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過，公司第六屆董事會任期即將屆滿。提名曲陽、李林、李莉、李誌輝、楊斌、宋慶文、徐偉麗、董建新、齊臘水為公司第七屆董事會董事候選人(以姓氏筆畫為序)，其中李莉、李誌輝、齊臘水為公司第七屆董事會獨立董事候選人。公司第七屆董事會獨立董事津貼定為每人每年6萬元，其他董事津貼定為每人每年654.38+0.8萬元。
公司第七屆董事會候選人簡歷如下:
曲陽，男，30歲，碩士研究生，預備黨員。現任天津海泰科技發展有限公司董事、董事會秘書、副總經理，歷任天津海泰房地產開發有限公司總經理助理、深圳農業銀行南山支行國際業務部客戶經理、鄭達集團中國生物制藥(香港)有限公司投資經理。
李林，男，48歲，研究生畢業，黨員。現任天津海泰控股集團有限公司企業運營部總監..歷任天津師範大學教育系教師、天津新技術產業園區總公司產業投資分公司經理助理、天津新技術產業園區報關行經理、天津海泰控股集團有限公司資產生產部主任、天津海泰控股集團有限公司投資發展部副主任。
李莉，女，50歲，管理學博士，博士生導師。現為教授，南開大學商學院財務管理系主任，MPAcc中心副主任。主要研究領域為公司財務管理、物流財務管理、證券投資與證券市場分析、財務分析。現任天津市政府顧問、天津松江股份有限公司獨立董事、天津普林電路股份有限公司獨立董事、審計委員會董事。具有國際註冊管理顧問(CMC)資格，曾為多家企業提供財稅、會計咨詢、資產評估、企業並購、資產重組、企業診斷及相關股份制改革等方面的服務。
李誌輝，男，52歲，黨員，經濟學博士，博士生導師。現任南開大學經濟學院金融系主任、中國金融學會常務理事、中國國際金融學會理事、中國金融出版社編委、天津外國語大學客座教授、天津市南開區政協委員(常委)、韓國企業銀行(中國)外部監事。
楊斌，男，48歲，博士研究生，黨員。他現任天津海泰科技發展有限公司副總經理..歷任天津海泰人才基地管理有限公司總經理、天津大學軟件學院常務副院長、天津海泰科技發展有限公司軟件園招商服務中心主任、德州儀器計算機存儲芯片部高級系統與應用工程師。
宋慶文，男，44歲，中共黨員，大學學歷。他現任天津海泰房地產開發有限公司總經理..歷任天津拖拉機廠鑄造分廠技術員、天津新技術產業園區管委會企業管理科科員、招商辦科員、經濟發展局(招商局、統計局)副局長。
徐偉麗，女，38歲，碩士研究生，黨員。現任天津海泰科技發展有限公司董事長、天津海泰控股集團有限公司副總經理，歷任天津醫藥集團有限公司副總經理、總經理助理..
董建新，男，44歲，大學學歷，高級工程師，黨員。現任天津海泰控股集團有限公司企業運營部副總監，歷任天津新技術產業園區開發總公司項目經理、天津新技術產業園區管理咨詢有限公司副總經理、天津新技術產業園區海泰科技投資管理有限公司總經理助理、天津海泰科技發展有限公司監事、天津海泰控股集團有限公司資產運營部及企業規劃部總監、金融證券部副總監。
戚臘水，男，63歲，碩士研究生，高級經濟師，黨員。他現任天津市政協第十二屆委員會委員、常委，天津市工程咨詢協會會長，天津鄭國投資咨詢公司董事。現任天津房地產開發(集團)有限公司、天津天保基礎設施股份有限公司獨立董事，曾任天津市政府項目投資評審中心主任，天津國際工程咨詢公司黨委書記、總經理，天津市經濟體制改革委員會副主任、主任、副主任，天津市企業上市辦公室主任，天津市發展和改革委員會副主任。
11.審議《關於公司監事會換屆選舉的議案》。
根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的規定，公司第六屆監事會任期即將屆滿。經公司第六屆監事會第十四次會議審議通過，提名孫世柱、、、淩、韓(按姓氏筆畫為序)為公司第七屆監事會候選人，其中、淩為公司第七屆監事會候選人。公司第七屆監事會監事津貼擬為每人每年654.38+0.8萬元。
公司第七屆監事會候選人簡歷如下:
孫世柱，男，48歲，大學學歷，中級審計師，黨員。他現任天津海泰控股集團有限公司財務管理部副主任，曾任職於天津市審計局第二分局和天津市審計局財務處。歷任天津市審計局第二分局業務處科員、天津市審計局財務處副處長。
劉莉，女，49歲，大學學歷，高級政工師，黨員。現任天津海泰科技發展有限公司黨支部書記..歷任天津海泰房地產開發有限公司黨支部書記、天津新技術產業園區開發總公司主任助理。
徐國祥，男，55歲，研究生畢業，黨員。現任天津海泰控股集團有限公司黨委副書記、紀委書記，曾在天津市薊縣別山中學、共青團天津市委員會工作。歷任天津團市委組織部副部長、農業部部長、常委，天津新技術產業園區開發總公司副總經理，天津海泰控股集團有限公司董事長。
淩，男，46歲，本科學歷，高級經濟師，中共黨員。現任天津海泰科技發展有限公司投資管理部部長，歷任中國銀行天津分行風險控制部副主任，香港中銀投資公司、中銀國際控股公司副經理、經理、助理副總裁，中國銀行天津分行高級經理，渣打銀行華北區經理。
韓，女，53歲，研究生學歷，黨員。現任天津海泰控股集團有限公司人力資源部(黨委組織部)部長，曾任職於天津市田莊中學、天津教育學院。歷任天津新技術產業園區開發總公司人事部副主任、天津海泰建設發展有限公司人力資源部主任、辦公室主任..