2015-12-30 10:19:56編輯:來源:點擊量:464
現在又曝出陜西有色金屬交易中心有限公司(簡稱山西所)、陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司及其團夥成員披著合法公司的外衣，利用電商平臺以現貨的名義非法經營期貨，騙取眾多客戶的錢財。
壹、我被騙了，做了聲明。
我收到壹條QQ消息(QQ號碼。)來自2015+0自稱陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司業務員的張軍說:“他們公司是陜西有色金屬交易中心(簡稱陜所)132號綜合會員。目前公司主要投資陜西有色金屬交易中心現貨原油品種，原油可買可漲。也鼓勵我在網上了解了陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司的實力，其公司在官網宣傳，他們的目標是讓客戶的投資品種更加豐富，財富穩步升值。提升自己的能力、信心和毅力，為投資者創造價值。
我於10月2015 116在網上發了身份證和銀行卡照片給那個叫張軍(QQ號)的經理幫忙開戶(到交易賬號13213201200056)。在教了我如何開倉平倉後，我給崔打了好幾次電話催我存錢。2015 117開始存錢，開戶專員當天打電話核實身份，開通了電子交易托盤。從此踏入了詐騙集團設下的騙局和陷阱。在兩周的交易中，我特意安排範老師(QQ 356413183說是百萬級老師)在QQ指導下分批下單，從2015 117到17。通過研究相關文件，以及網絡電視的報道揭示，我才知道我的投資虧損並不是正常虧損，而是被陜西有色金屬交易中心有限公司(簡稱陜院)和132會員(陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司)以非法手段詐騙。他們的行為已構成非法經營罪、合同詐騙罪和賭博罪。
2.事實和理由如下:
(壹)以現貨名義經營期貨，涉嫌非法經營，向他人謀取錢財。
陜西有色金屬交易中心有限公司(簡稱陜院)聲稱，其公司是陜西金控集團的子公司，經陜西省政府批準，經陜西省金融辦批準成立。白銀和長安油的銷售。但我從有關方面了解到，該公司的經營範圍並不明確可以從事白銀和原油期貨業務項目。根據《期貨交易管理條例》第八十九條規定:“未經國務院期貨監督管理機構批準，以集中交易方式進行標準化合約交易，同時采用下列交易機制或者具有下列交易機制特征之壹的，屬於變相期貨交易:
1.為參與集中交易的所有買賣雙方提供履約擔保；
2、實行無債務結算制度和保證金制度，且保證金收取比例低於合同(或契約)的20%。但該公司以低於總貨款20%的保證金引誘客戶交易，純期貨。
1，違反了《原油市場管理辦法》(中華人民共和國商務部令2006年第24號)的規定；
2.違反《國務院關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定》(國發201138)第六條；
3.違反《國務院辦公廳關於清理整頓各類交易場所的實施意見》(國辦發201237號)第壹條至第六條；
4.違反了《中國證監會關於禁止以電子商務名義進行標準化合約交易的通知》(201374號)；
5.違反《商品現貨交易市場特別規定(試行)》(商務部令第3號2013)第八條、第十條；
6.違反《期貨交易管理條例》第八十九條。
其行為已觸犯刑法第二百二十五條之規定。
(2)捏造事實，隱瞞真相，涉嫌詐騙，非法占用客戶資金。
陜西有色金屬交易中心有限公司(簡稱山西所)及其132會員(陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司)打著合法公司的幌子，幹著違法的事情，弄虛作假，捏造事實，隱瞞真相，設騙局，以合法形式掩蓋非法目的，騙取大量私人錢財。
1.以現貨的名義掩蓋期貨的特性。該公司及其會員以現貨投資為招牌，設立電子網絡交易系統，以白銀、長安油為商號，采取T 0、集合競價、連續競價、電子撮合、匿名交易、做市商等交易方式，利用杠桿比例放大和縮小履約準備金(現貨資金總價值的5%和3%)引誘眾多客戶在其交易平臺上參與白銀、原油虛擬標準化合約交易。
2.制定不公平的制度。但該公司采用期貨模式搭建電子交易平臺，制定有利於公司和會員、缺乏公平性和公證性的交易規則，以此吸引客戶參與全國各地的原油(長安油)、金融衍生品白銀(白銀)的交易活動，達到收取高額手續費、點差、存儲延遲費等目的。，甚至以隱蔽、欺詐的手段讓客戶虧損(行話“頭寸”)！非法獲利。
3.虛假宣傳。聲稱資金是銀行第三方委托的。實際上，客戶和銀行在網上簽訂的“電子商務-貿易鏈接”給了客戶壹個所謂的席位。投資人的投資直接轉入陜西有色金屬交易中心有限公司的賬戶，當客戶參與不公平交易造成資金損失時，交易平臺公司、會員、業務員共同分擔。他們是自然利益的同體，必須靠榨取客戶的錢來生存和生存。
4.由於陜西有色金屬交易中心(簡稱山西所)有限公司及其132會員(陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司)不具備現貨入庫交割條件，故意制定高成本實物交割制度，允許客戶自動放棄實物交割，允許投資者買空，允許交易者通過套期保值平倉等方式進行平倉交易，欺騙投資者。
5.該公司自誇市場符合國際標準。而我國有嚴格的外匯管理制度，很多客戶聚集的資金無法流向外部市場參與競標。為了迷惑投資者，他們參考外盤數據換算了交易價格，價格浮動也是公司參考外盤數據制定的。廣東省貴金屬平臺所有交易者無論買漲買跌都不能影響市場走勢(價格漲跌並不是參與者競價的真實反應)。第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照其規定。金融詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取公私財物或者金融機構信用，破壞金融管理秩序的行為。陜西有色金屬交易中心有限公司及其132會員(陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司)的行為純屬金融和合同詐騙。其行為已觸犯刑法第二百六十六條之規定。
(三)、涉嫌聚眾賭博，莊莊收取高額手續費牟利。
1、陜西有色金屬交易中心有限公司(簡稱陜西所)、132會員(陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司)的平臺是壹種賭博平臺模式，吸引眾多客戶參與所謂的廣東印規、廣東貴由交易。表面上客戶交易順利，實質上卻是對手，剝奪客戶資金，參與交易標的價格論證，相互對賭，客戶虧損，會員獲利。這不是投資，這是純粹的賭博。做市商的模式是聚眾賭博，但公司及其132會員從中漁利(收取高額手續費、利差、存儲延遲費、持倉等。).刑法第三百零三條聚眾賭博或者以營利為目的進行賭博的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。有下列情形之壹的，屬於刑法第三百零三條規定的“聚眾賭博”:
(壹)組織三人以上賭博，抽頭漁利總額達到五千元以上的；
(二)組織三人以上賭博，賭資數額達到五萬元以上的；
(三)組織3人以上賭博，參賭總人數達到20人以上的；
陜西有色金屬交易中心有限公司及其132會員(陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司)是騙人的賭場和吃人的老虎機。詐騙中心及其成員單位沒有人性，沒有心肝，為了壹己私利傷害了很多弱勢群體。其行為已觸犯刑法第三百零三條之規定。目前公司有30多名會員和幾家代理商。可見這樣的賭場有多大！試想壹下，如果平臺是現貨白銀和原油交易，會有那麽多“現貨白銀和原油”供投資者交易交割嗎？
綜上，陜西有色金屬交易中心有限公司(簡稱山西院)及132會員(陜西九鼎德勝有色金屬經營有限公司)的行為均已構成非法經營罪、合同詐騙罪、賭博罪。因此，客戶與交易中心(會員)之間的合同無效，所有交易無效。無論是哪個會員單位(代理商)招攬客戶進行交易，會員單位均在陜西有色金屬交易中心(以下簡稱山西院)的授權許可下進行交易。陜西有色金屬交易中心(以下簡稱陜院)為雙方交易提供設施和制度安排，在整個非法交易中起核心和主導作用，應負責返還向客戶非法收取的全部本金並賠償損失。
第四，我的呼籲:
我請求陜西省各級政府責令公安部門依法查處這個詐騙團夥的違法行為，幫助像我這樣的受害人追回被騙的全部投資21000元及相關損失。維護受害者的合法權益。切斷騙子公司的財路，避免更多人上當受騙，挽救更多家庭不至於傾家蕩產！
他們自稱是陜西省政府批準成立的合法公司，但該公司披著合法的外衣從事非法活動。成立至今，不知道招攬了多少客戶，騙了多少錢。現在維權人士在雲起大行其道，嚴重影響了社會穩定。我再次請求陜西省政府調查並取締類似的欺詐公司，拯救千千成千上萬的受害者。
通過合法投資尋找機會，賺錢，是每個人迫切的理想和願望。然而，陜西有色金屬交易中心(簡稱山西所)卻授人以投資的欲望和需求，違法違規搭建貴金屬、原油電子交易黑平臺，以高額回報為誘餌，將眾多投資者壹步步誘入他們事先挖好的陷阱。他們用虛假違法的手段騙取投資者巨額資金，讓很多投資者深受其害。現在，他們並沒有停止，他們仍然在作弊，越來越多的錢，他們仍然逍遙法外。他們還在把千千數以千計不明真相的投資者誘騙到他們的騙局中，造成被騙群眾財產損失、妻兒離散，造成大面積的嚴重負面影響。其行為後果已構成犯罪，公安機關應立案偵查。
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