P2P周刊:又有兩家平臺被勸退。

本周《P2P周刊》梳理了過去壹周與P2P相關的重要事件，包括平臺備案新進展、監管動向、平臺新動向等。

1，備案平臺最新進展

利民的最新進展。com:本周新增支付346萬元，現收回金額109萬元；對三家有資金往來的公司負責人進行詢問調查，進壹步了解案情。

投之家最新進展:本周新回款654.38+0.85萬元，從項目保證金專用賬戶收款654.38+0.4353億元。投之家平臺涉嫌集資詐騙的3名逃犯成功落網，分別於2065.438+08，165.438+07落網。

中融投最新進展:本周回款63萬，工程款回款賬戶回款545萬。凍結93萬元，凍結和歸還金額638萬元；對被采取刑事拘留強制措施的犯罪嫌疑人葉某輝提請南山區人民檢察院批準逮捕。

零錢罐最新進展:本周新增70萬。目前已從該賬戶上收繳約2531萬元，凍結1.43萬元。

和事佬最新動態:1犯罪嫌疑人被抓獲，1犯罪嫌疑人被刑事拘留。警方還發現，和食平臺運營團夥還控制著另壹家平臺“金牌贏家”，案件已合並偵查。

小改最新進展:警方正在核實平臺競價的真實性，部分虛假競價已經確認，其余正在進壹步核實中。

合拍上線最新進展:2人被網上追逃，1人被取保候審。

匯盈理財案例最新進展

165438+10月20日，杭州警方通報，匯盈金融3名主要犯罪嫌疑人已被警方抓獲。目前，警方已凍結平臺涉案資金654.38+0343萬元，查封合肥某房產。

勒錢寶案的最新進展

本月6日16，“樂錢寶”的7名主要犯罪嫌疑人被警方抓獲。平臺位於杭州、臺州等地11，查封兩個商業站點，凍結資金39萬元。

西龍三名實控人被抓回國。

165438+10月21日，上海市虹口區公安局通過其官方微信發布消息稱，已抓獲潛逃境外的上海金胖金融信息有限公司(簡稱“喜龍來”)實際控制人。

大支投資案的最新進展

165438+10月22日，合肥市公安局廬陽分局發布大支投資無煙案最新通報，警方抓獲拒不歸還贓物、不配合調查的4名理財經理。

樊凡·金夫案的最新進展。

165438+10月23日，嘉興警方通報稱，已約談“樊凡金夫”兩名借款人、“樊凡金夫”兩名股權投資部負責人、1渠道公司負責人，督促借款人及借款企業積極退款或擬定付款計劃。

迷妳貸不吸案升級為集資詐騙。法人股東被拘留

165438+10月23日，深圳警方通報，龍華分局已於2018年10月30日對深圳恒淩投資咨詢有限公司(簡稱“迷妳貸”)進行集資詐騙立案偵查。

Bemi錢包公司被捕投資人網上信息註冊通道已開通。

165438+10月20日，上海警方通報，Bemy錢包法人崔某因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被上海市徐匯區人民檢察院批準逮捕，其他4名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施。目前初步追回涉案資金5億多元。

2.平臺的新趨勢

這些平臺都退出了。

蜜蜂聚集財富宣布救贖計劃

19年10月19日，蜂聚財富在平臺官網發布“良性驅逐公告”，公布了“現金交易”和“以房抵債”兩種贖回方案，投資者可自行選擇。最長2021完成支付。

吉財金融宣布良性退出。

近日，P2P平臺集財金融發布了良性退出的贖回方案，出借人金額全部為實物，2020年5月可完成全部贖回。

浙江平臺金被勸退。

165438+10月18日，金發布《轉型兌付方案》稱，根據國家出臺的監管政策，1億元以下平臺應良性清退。從即日起，金將不再發行該標的並關閉充值通道，但不影響出借人的正常登錄。

信貸和信息技術以良性方式退出，所有債務都已還清。

近日，運營四年半的河北P2P平臺借貸通發布良性退出公告，因公司轉型決定退出。截至6月165438+10月14日，平臺所有債務已還清。

上海平臺板凳理財被勸退

近日，上海壹家名為板凳金融的P2P平臺發布公告稱，“存量資金過少，上海市金融辦建議良性退出”。

其他發展

理想寶贖回續期董事長高寧承諾抄底

165438+10月19，理想寶官網發布《關於董事長簽署個人保函的公告》稱，6月165438+10月18日，理想寶董事長高寧與出借人簽署保函，由出借人個人承擔無限連帶責任。

財富智慧交易所調整兌換方案

165438+10月23日消息，P2P平臺財富智慧在官網發布和解方案。支付方案分為先本金後利息的按月還款、本金全部償還時的處理方案和債權轉讓三種，供投資者選擇。完成全額支付最長需要4年時間。

聚福蛙因涉嫌集資詐騙被立案

10月20日，165438，杭州市公安局西湖分局發布“聚福蛙”案件情況通報，稱杭州市西湖分局已於20114以涉嫌集資詐騙罪對聚福蛙立案偵查。目前，雷某某、付某等6人已被抓獲。

主動申請邊境管制的高層因集資詐騙被調查。

165438+10月23日，杭州市公安局江幹區分局發布案情通報稱，順鑫理財已於10月20日因涉嫌集資詐騙被立案偵查，201865438。目前，該平臺實際運營人龔某某已被采取刑事強制措施。

P2P網貸網終止與浙商銀行的存管合作

165438+10月23日，P2P平臺借貸網在官網發布《關於浙商銀行存管協議終止的通知》，稱終止與浙商銀行的合作協議，請用戶自即日起30個工作日內前往浙商銀行-直銷銀行-p2p存管賬戶查詢並完成提取余額的操作。

3.監管趨勢

廣州互金協會:通過自律檢查禁止P2P變相推廣。

165438+10月20日，廣州互聯網金融協會發布《關於規範自律檢查期間組織宣傳的通知》。堅決杜絕各種形式的以行業自律檢查為名的虛假宣傳和變相推廣。

北京市網貸機構投訴平臺應在5個工作日內處理有效投訴。

北京金木協會推出了“北京P2P貸款機構投訴平臺”。公告顯示，這個投訴平臺是北京互聯網金融行業協會出於節省時間、提高處理效率的目的而委托的。

深圳啟動P2P平臺自律檢查65438+於2月20日結束。

165438+10月22日，深圳市互聯網金融協會發布《深圳市P2P點對點借貸機構自律檢查通知》。根據《通知》要求，深圳互金協會將在深圳開展P2P網貸機構自律檢查，檢查時間為6月22日至2月20日。