參照《中華人民共和國刑事訴訟法》第壹百壹十條，任何單位和個人發現犯罪事實或者犯罪嫌疑人，都有權利和義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院舉報。
被害人有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院檢舉、控告侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人。
公安機關、人民檢察院或者人民法院應當受理報案、控告和舉報。不屬於自己管轄的，應當移送有權機關處理，並通知舉報人、投訴人、舉報人；對於不屬於自己管轄，必須采取緊急措施的，應當先采取緊急措施，再移送主管部門。
參照《中華人民共和國刑事訴訟法》第壹百壹十壹條，報案、控告、舉報可以采用書面方式，也可以采用口頭方式。受理口頭舉報、投訴或者舉報的工作人員應當制作筆錄，經正確宣讀後，由舉報人、投訴人、舉報人簽名或者蓋章。
接受控告、舉報的工作人員應當向控告人、舉報人說明誣告陷害的法律責任。但只要不是捏造事實，偽造證據，即使控告、舉報的事實有出入，甚至是誣告，也要與誣告嚴格區分。
公安機關、人民檢察院或者人民法院應當保障舉報人、控告人、舉報人及其近親屬的安全。舉報人、控告人、舉報人不願公開姓名和舉報、控告、舉報行為的，應當為其保密。
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參照《中華人民共和國刑事訴訟法》第壹百壹十二條，人民法院、人民檢察院或者公安機關應當按照管轄範圍，及時審查報案、控告、舉報和自首的材料，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的，應當立案；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實明顯輕微，不需要追究刑事責任的，不予立案，並告知申訴人不予立案的理由。投訴人不服的，可以申請復議。
參照《中華人民共和國刑法》第壹百九十二條集資詐騙罪:以非法占有為目的，采取詐騙手段非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
參照《中華人民共和國刑法》第壹百九十三條貸款詐騙罪:有下列情形之壹，以非法占有為目的，騙取銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:
(壹)編造引進資金、項目等虛假理由的；
(二)利用虛假的經濟合同；
(三)使用虛假文件的；
(四)利用虛假產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；
(五)以其他手段騙取貸款的。
參照《中華人民共和國刑法》第壹百九十四條票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪:有下列情形之壹，實施金融票據詐騙，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:
(壹)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；
(二)明知是無效的匯票、本票、支票而使用的；
(三)冒用他人的匯票、本票、支票。
(四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的；
(五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票，或者在簽發匯票、本票時作虛假記載，騙取財物的。
使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存款憑證等銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。
參照《中華人民共和國刑法》第壹百九十七條證券詐騙罪:使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他證券進行詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
參照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，領導傳銷活動罪是:
組織、領導者以銷售商品、提供服務為名，要求參加者通過繳納費用或者購買商品、服務等方式取得加入資格，並按照壹定順序形成層級，直接或者間接以發展人數為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加的傳銷活動，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金。
情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。
關於MLM組織級別和數量的認定，參見《關於辦理組織、領導MLM活動刑事案件適用法律若幹問題的意見》第壹條。
以銷售商品、提供服務等經營活動為名，要求參與者通過繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照壹定順序形成層級。直接或者間接以發展人員數量作為計酬或者返利的依據，引誘、脅迫參與者繼續發展他人參與，騙取財物，擾亂經濟社會秩序。
其組織內參與傳銷活動人數在三十人以上，等級在三級以上的，對組織者、領導者依法追究刑事責任。組織領導多個MLM組織，單個組織或多個組織的水平達到三級以上的，各組織發展的人數可合並計算。
組織者或領導者正式離開原MLM組織後繼續從原MLM組織領取報酬或回扣的，其離開後原MLM組織發展的層級數和人員數，應計算為其發展的層級數和人數。
在辦理組織、領導傳銷活動刑事案件中，因客觀條件限制確實無法逐壹收集參與傳銷活動人員的言詞證據的，可以結合依法收集、核實的支付款項、支付費用、獎勵返利記錄、視聽資料、傳銷人員關系圖、銀行賬戶交易記錄、互聯網電子數據、專家意見等證據，綜合認定參與傳銷的人數、層級數等犯罪事實。
參照《關於辦理組織、領導MLM活動刑事案件適用法律若幹問題的意見》第三條關於“騙取財物”的認定。
傳銷活動的組織者、領導者，捏造、歪曲國家政策，虛構、誇大業務、投資、服務項目和盈利前景，隱瞞報酬、回扣的真實來源或者采取其他欺詐手段，實施刑法第二百二十四條之壹規定的行為，從傳銷活動參與人支付的費用或者購買商品、服務的費用中非法獲利的，應當認定為詐騙財物。參與傳銷的人員是否認為自己被騙，不影響詐騙財物的認定。
參照《關於辦理組織、領導MLM活動刑事案件適用法律若幹問題的意見》第四條，涉及“情節嚴重”的認定。
符合本意見第壹條第壹款規定的MLM組織的組織者、領導者，有下列情形之壹的，應當認定為刑法第二百二十四條規定的“情節嚴重”:
(壹)有壹百二十人以上組織、領導傳銷活動的；
(二)直接或者間接收取參與傳銷活動人員支付的傳銷資金，累計數額在250萬元以上的；
(三)因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者壹年內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，直接或者間接發展他人參與傳銷活動達六十人以上的；
(四)造成參與傳銷人員精神失常、自殺等嚴重後果的；
(五)造成其他嚴重後果或者惡劣社會影響的。
新華網-中華人民共和國刑事訴訟法
西雙版納公安局-中華人民共和國和中國刑法
最高人民法院關於辦理組織、領導MLM活動刑事案件適用法律若幹問題的意見