這是漲停第壹天的信息礦(10.22):公司重大資產重組預案公告發布。
AVIC精機公司重大資產重組計劃公告
壹、審議通過《關於選舉公司董事長的議案》。
會議選舉王建先生為公司新任董事長。
二。審議通過了《關於公司符合實施重大資產重組條件的議案》。
三。審議通過了《關於公司重大資產重組構成關聯交易的議案》。
中國航空工業集團公司通過中國航空救生研究所持有公司63，135，259股股份，占公司總股本的37.79%。AVIC機電系統有限公司和貴州蓋科航空機電有限公司是AVIC直接或間接控制的公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱《上市規則》)的有關規定，本次重大資產。
鑒於上述關聯交易，董事會還審議了公司與AVIC、機電公司、蓋科機電公司、中國華融資產管理公司發行股份購買資產的協議。
四。《關於本次重大資產重組符合第四條規定的議案的報告》。
動詞 （verb的縮寫）會議逐項審議通過了《關於公司重大資產重組方案的議案》。
本次重大資產重組的預案為公司向AVIC、機電公司、蓋科機電公司、華榮公司發行股份(以下簡稱“本次發行”)。購買鄭州飛機裝備股份有限公司100%股權、四川樊華航空儀表電氣股份有限公司100%股權、慶安集團股份有限公司100%股權、陜西航空電氣股份有限公司100%股權、四川淩峰航空液壓機械股份有限公司100%股權根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，上述發行股份至
1.本次重大資產重組的方式、交易對方及標的資產。
本次重大資產重組為公司向交易對方非公開發行股份購買交易對方持有的標的資產；公司的交易對手為AVIC、機電公司、蓋科機電公司、華榮公司；公司擬購買的目標資產為AVIC機電公司、蓋科機電公司、華榮公司持有的鄭飛公司65，438+000%的股權、四川樊華儀表改制為有限責任公司後65，438+000%的股權、慶安集團65，438+000%的股權、陜飛電氣公司65，438+000%的股權、川航液壓公司改制為有限責任公司。
2.本次發行的股票種類和面值。
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(a股)，每股面值為人民幣65，438+0元。
3.本次發行的發行價
本次發行的發行價格為董事會決議公告日(以下簡稱“定價基準日”)前20個交易日公司a股股票的交易均價，即65，438+04.53元/股。
4.標的資產的交易價格
標的資產的交易價格將根據本次重大資產重組基準日(2065438+2000年8月31日)由北京中通華資產評估有限公司出具並經國務院國資委備案的資產評估報告所列標的資產價值確定，預計約為人民幣36.38億元。
5.本次發行數量
本次發行股份數量預計約為250，359，900股。
6.鎖定期和上市安排
AVIC、機電公司、蓋科機電通過本次重大資產重組認購的新增股份，自股份登記在其名下之日起36個月內不得轉讓。華融公司通過本次重大資產重組認購的新增股份，自該等股份登記在其名下之日起12個月內不得轉讓。
7.本次發行前未分配利潤的結轉安排。
本次發行前公司累計未分配利潤由本次發行後新老股東按持股比例分享。
8.決議的有效性
關於本次重大資產重組方案的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
第六，關於議案。
七。審議通過了《關於調整公司專業委員會的議案》。
根據公司董事變動情況，公司戰略委員會和提名委員會調整如下:戰略委員會，董事長為王堅，委員為王偉、秦宏遠、王成海、張卓；提名委員會，主任:張卓，委員:王健、王成海、羅若燕。