董事會議案範本-議案1本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別和連帶的責任
根據公司第六屆董事會第九次會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現將召開本次會議的有關情況通知如下:
(1)會議時間:21，20xx年4月2日星期二上午9: 30。
2.地點:南京明珠大酒店10樓會議室龍蟠廳(南京珠江路389號)
(3)、會議議題:
1.審閱公司20xx年年度報告全文及摘要；
2.審議公司董事會20xx年度工作報告；
3.審議公司監事會20xx年度工作報告；
4.審議公司20xx年度財務決算報告和20xx年度財務預算報告；
5.審議公司20xx年度利潤分配預案；
經南京立信永華會計師事務所審計，公司20xx年實現凈利潤2，xx9，421.89元，擬提取法定盈余公積金2xx，942.19元，任意盈余公積金2，xx，942.4438+00%。加上年初未分配利潤65，438+099，65，438+085，xx 8.84元，扣除以前年度提取的任意盈余公積3，430，734.02和分配的普通股股利25，589，65，438+007.16元，本年股東可分配利潤為65，438+。
經公司第六屆董事會第九次會議研究，擬本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
6.審議公司獨立董事的述職報告；
7.審議關於公司獨立董事的議案；
自20xx年劉愛蓮女士成為公司獨立董事以來，任期已滿六年。根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的規定，決定劉愛蓮女士不再擔任公司獨立董事，擬提名周發亮先生為公司獨立董事候選人(簡歷附後)；公司獨立董事對此發表了獨立意見。
8.審議《關於公司續聘南京立信永華會計師事務所有限公司的議案》；公司擬繼續聘請南京立信永華會計師事務所為公司20xx年度財務報告的審計機構，審計費用為40萬元。
㈣與會者
1.20xx年4月6日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及其授權代理人(授權委托書見附件)；
2.公司董事、監事、高級管理人員和常年法律顧問。
(五)、會議登記方法
1.出席會議的法人股東，持營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證；個人股東持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理出席會議的登記手續，異地股東可通過信函或傳真方式登記。
2.登記時間:主持人宣布出席會議的股東和代理人人數及有表決權股份總數前，所有出席股東均有權出席股東大會。
3.註冊地點:南京化纖股份有限公司證券處
㈥其他事項
1.出席會議的股東食宿交通費用自理；
2.電話:025-84529xxx
傳真:025-84529xxx
郵政編碼:xxxxxxxxx
聯系人:xxx
特此宣布
Xx，xx，XX，XX
董事會議案範本-議案二股東及股東代表:
20xx年6月17日下午，公司收到中國證券監督管理委員會陜西監管局三份文件，包括:豫省局文件(豫20xx 211)；河南高速公路發展有限公司文件(高宇公司編號20xx 472)；開封市交通運輸局文件(汴交文20xx77號)(詳見公司20xx年6月20日披露的公告)。
20xx年6月17日下午，萬隆亞洲會計師事務所有限公司陜西分所到河南省工商行政管理局查詢企業案，取得三份文件，內容如下:
1，開封市人民政府文件[20xx]57號，《關於省高發公司參與大廣線開封至通許高速公路建設的通知》，日期20xx年8月28日，主要內容為:為確保大廣線開封至通許高速公路建設工程於20xx年165438+竣工。關於大廣線開封至通許段的產權，河南海興高速公路發展有限公司(以下簡稱“海興高速”)的名稱和業主身份不變。根據省政府和交通廳領導的指示，項目建成通車後三個月內，海興高速應返還高發公司投入的全部資金、利息和管理費，同時恢復特許經營權。否則，高發公司與海興高速組建股份公司，高發公司控股該項目，具體股權比例另行核定；
2.河南省高速公路發展有限公司文件高玉漢斯[20xx]50號《關於停止許可處置河南省海興高速公路發展有限公司股權的函》，時間為20xx年7月12，主要內容為:根據高發公司、海興集團、海興高速簽訂的協議，如果海興集團不能在三個月內開通大廣線開封至通許高速公路，為歸還資本金 高法公司、海興集團、高法公司* * *投入的利息和管理費，形成大廣線開封至通許高速公路項目法人，由高法公司控股，或者由海興集團將海興高速公路全部股權轉讓給高法公司。 目前，海興集團、海興高速未履行義務和承諾，嚴重違約，導致高發公司投入的965，438+0萬元國有資產安全得不到保障。基於上述事實，高發公司請求河南省工商局暫時不予許可辦理海興集團和海興高速股權變更事宜，以避免不必要的糾紛，確保國有資產安全。
3.河南省高速公路發展有限公司、Xi安海興科技投資控股(集團)有限公司、河南海興高速公路發展有限公司關於投資建設大廣線開封至通許高速公路的協議，無時間。主要內容如下:20xx年8月28日起，高發公司作為投資方之壹，對高速公路項目的建設和管理行使業主職權；海興集團投資主體之壹的地位不變，海興高速的名稱和所有者地位不變。若海興集團在大廣線開封至通許段建成通車後三個月內返還高風險公司投入的資金、利息、管理費等項目投資款，則恢復海興集團對該項目的全部權益。否則，海興集團與高發公司組成股份制項目法人公司，由高發公司控股，或者海興集團將海興高速全部股權轉讓給高發公司。具體合資或股權轉讓內容將在此原則指導下另行協商。
該公司取得的上述6份文件均顯示，該公司投資的海興高速公路實際上已經失去了大廣線開封至通許高速公路項目的經營權、收費權和經營權。萬隆亞洲會計師事務所陜西分所在補充審計中發現，大廣線開封至通許高速公路的經營權、收費權、海興高速公路公章及相關人員已被河南省大熊貓開開高速公路有限公司接受，自20xx年3月起，海興高速公路未反映大廣高速公路開封至通許段的收費權收入，目前海興高速公路仍在承擔巨額貸款利息。
鑒於海興高速的現狀，公司認為，海興高速已失去大廣線開封至通許高速公路項目的實質性控制權和特許經營權，海興高速公路收費權實質性受限，無營業收入，且仍在支付巨額貸款利息，造成巨額虧損。根據謹慎性原則，董事會對本公司持有海興高速35%股權的長期股權投資的現有余額全額計提減值準備。
請考慮壹下。