壹、對外投資概況1。上海新文化傳媒集團有限公司(以下簡稱“公司”或“新文化”)以自有資金600萬元投資上海伊凱影視傳播有限公司(以下簡稱“伊凱影視”)。伊凱影視註冊資本300萬元，法定代表人大牛(以下簡稱“原股東”)持股65，438+000%。本次增資完成後，伊凱影視的註冊資本為65438元+0，000，000元，其中新文化出資600萬元，占註冊資本的60%；丹尼爾出資人民幣400萬元，占註冊資本的40%。2.201165438 2003年+10月6日，公司第二屆董事會第四次會議以7票同意，0票反對，0票棄權通過了《關於上海伊凱影視傳播有限公司對外投資增資的議案》。本次對外投資金額在董事會審批權限內，無需提交股東大會批準。3.公司於2003年10月6日20165438簽署了《上海伊凱影視傳播有限公司增資協議》(以下簡稱《協議》)。4.本次對外投資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產。二。交易對方介紹，丹尼爾先生，中國國籍，出生於1981，伊凱影視法定代表人。曾參與多部電影的制作，憑借《傾城之淚》獲得第二屆樂視電影節金牌制片人獎。截至公告日，丹尼爾先生不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。三。投資標的基本信息1。基本信息名稱:上海伊凱影視傳播有限公司住所:上海市虹口區文水東路937號1號樓C區412室法定代表人姓名:大牛註冊資本:人民幣300萬元公司類型:有限責任公司(國內合資)電影制片許可經營範圍。《企業法人營業執照》經營範圍:文化藝術交流活動策劃、攝影攝像服務、會議展覽服務、營銷策劃、企業形象策劃、設計、制作、代理各類廣告、舞臺布置、道具服裝出租。經營項目涉及行政許可的，成立日期為2010年7月27日。2.伊凱影視的主要財務指標已經上海中華滬銀會計師事務所審計。截至2013年8月31日，伊凱影視凈資產為348.39萬元。3.增資前後股權結構增資後大牛300萬元100%大牛400萬元40%新文化600萬元60%註冊資本300萬元100%註冊資本1，000萬元100%四。外商投資協議的主要內容1。協議主體:新文化、大牛和伊凱影視2。投資金額:(1)新文化以600萬元為對價，壹次性向伊凱影視增資；大牛以100萬元人民幣的對價向伊凱影視壹次性增資。(2)伊凱影視本次增資後，註冊資本增加至65，438元+0，000，000元，各方持股比例如下:新文化持股60%；丹尼爾持有40%的股份。3.組織架構:本次增資後，伊凱影視董事會由三名董事組成，其中新文化推薦兩名候選董事，原股東推薦壹名候選董事。伊凱影視的董事長、財務總監、內控部相關負責人由新文化委派，總經理由原股東推薦，董事會聘請。同意伊凱影視設立監事壹名，由新文化推薦監事候選人。五、對外投資的目的、存在的風險及對公司的影響1。外資目的(1)完善產業鏈。該公司主要從事電視劇的制作和發行。本次對外投資項目的實施，不僅將拓展新的主營業務收入和利潤增長點，提高公司整體盈利能力，還將進壹步完善產業鏈結構，借助成熟穩定的電視劇業務，為公司電影業務的發展奠定堅實基礎。(2)戰略布局。伊凱影視成立於2010，擁有國家廣電總局頒發的電影制片許可證(證早字第148號)。公司專註於電影投資制作、宣傳發行、品牌電影定制、影視產品營銷等。擁有豐富的媒體資源，與國內多家電視臺、院線公司、海外影視機構建立了良好的合作關系。2.外國投資的風險(1)電影制作的風險。電影投資大，攝制組眾多，在拍攝戰爭等特殊題材的影視劇時，有時很難完全避免安全事故。安全事故的發生不僅會影響公司的正常生產經營，還會造成停產；也會帶來人員傷亡等。，並觸發相應的支付補償。公司建立了班組安全生產制度，制定了詳細的安全生產規則和操作規程，最大限度地避免事故的發生。(2)與他人合作的風險。本次對外投資為合作項目，存在因合作方經營理念不同而影響業務正常開展的風險。公司將建立科學的決策體系，完善管理機制，加強與投資者的溝通，確保業務的正常運行。3.對公司的影響本次對外投資項目的實施，既能滿足公司業務發展的需要，又能提高公司的盈利能力，獲得更大的發展空間，符合維護公司發展利益的需要和股東利益最大化的原則。特此公告。上海新文化傳媒集團股份有限公司董事會2013年11月6日