看到這裏，很多老牌外貿公司都會意識到可疑的地方。畢竟天上不會掉餡餅！尤其是尼日利亞派！很多騙子來自尼日利亞，這違背了壹個客觀事實。)
做外貿的朋友應該有印象。幾年前，壹個“無解”的外貿騙局曾經刷爆朋友圈，就像這個尼日利亞“買家”的套路。
典型案件
燈光師梁先生接到騙子的訂單。“買家”通過第三方賬戶付款，金額遠超貨款。買家讓梁先生把剩下的錢打給另壹家供應商。梁先生沒有懷疑他，也這樣做了。
然後，臺灣省某公司報警稱是匯款人。因為郵箱被黑，錢最後轉到了梁先生手裏。臺灣省省的公司要求梁先生退錢，但是梁先生已經按照騙子的要求把錢轉給別人了！更何況香港警方已經凍結了梁先生的離岸賬戶！
在這種情況下，如果對方不撤訴，不結案，無論是香港公司，香港賬戶，香港公司，還是國內離婚賬戶，都會被凍結，無法註銷和重開。最嚴重的影響就是企業的資金被凍結在裏面，直接面臨資金流斷裂的問題！
梁老師不得不找各種證據向臺灣公司和警方證明自己沒有和騙子在壹起。
後來經香港警方查證，騙子將臺灣省公司騙來的錢分成四份，其中壹份打入梁先生賬戶，再分幾份繼續流通。臺灣省省的公司確實可以起訴梁先生“不當得利”，梁先生也可以起訴他把錢轉到的公司“不當得利”，然後就會極其復雜，不壹定能把錢要回來。最後可能是大家疲於應付，無奈為騙子買單。
後來，這種騙局的變體傭金版本出現了—
壹位尼日利亞客人與壹位外國商人小s討論，由於他們國家有外匯管制，不方便收取匯款費用。小s能不能幫他匯美金到國內卡上，他能給10%傭金？
肖根本沒有意識到洗錢的風險，覺得有壹份微薄的收入也不錯，就答應了這個“客人”
後來，小s的賬戶收到了壹筆來自日本的6000美元匯款。尼日利亞人說是他客戶的，讓小s扣除10%傭金，然後換成人民幣，轉到國內賬戶。s做到了。
沒過多久，小s的銀行經理通知她，已經收到6000美元被拒的投訴，投訴離岸賬戶涉嫌詐騙，對方要求提取這6000美元。她的賬戶已被凍結，正常業務無法開展。銀行方面表示，除非日本客戶主動撤銷投訴，別說解凍恢復使用，就連撤銷也必須在返還6000美元後進行。
此時小s欲哭無淚，貪小便宜，吃了大虧。
之後，犯罪分子升級手段，更復雜、更難以預料的案件出現了:
外貿人Terry遇到壹個客人A，A介紹他在美國的最終零售商有多年的采購經驗。他主要幫這些買家找中國工廠做代工，從中收取傭金，賺取服務費。他說因為他直接付錢給中國工廠，最後，雙方達成私下合作，甩了他。所以他必須在中國找壹個“合作夥伴”充當“工廠”，和他壹起處理下家。這個“合夥人”實際上相當於他在中國的金融公司，幫他給“真正的供應商”付款，負責後續的出貨。
特裏收到壹份委托協議，很正規。此外，A還提供了自己的護照、營業執照等個人信息。關於公司的信息也可以在工商網上查到。成立幾年了，有自己的官網，這也說明他們在全球範圍內為美國買家尋找供應商。
壹切似乎都是壹件嚴肅的事情。
雙方稍微合作了壹下。過了壹會兒，A突然說有最終買家了，願意出多少錢到Terry的賬戶。錢是從加拿大來的，A說是直接從下家來的，因為他告訴下家泰瑞是他在中國幫忙找的工廠。告訴特裏把錢轉到壹個深圳賬戶，說是工廠老板的賬戶。
很快，僅僅兩周之後，最大壹筆錢到了，654.38+20萬美元。a還以再下單為借口，要求再要壹個深圳賬號。此時，特裏變得警覺起來。問客戶先買什麽產品，回答是電子產品，確實價值高。深圳也是這類產品的生產基地，沒錯。然後他找借口向客戶要了工廠的聯系方式。
特裏去工廠確認。工廠說這個訂單是正品，但是美國客戶提供的賬號不是他們家的賬號，賬號和戶名不符。廠方表示:作為服務商，泰瑞無權過問訂單細節。他只需要和美國客戶確認正確的賬號，然後進行支付。因此，特裏無法了解更多。
話又說回來，在確認客戶給了我們壹個假賬號後，面對Terry的提問，客戶回答:“對不起，真的是我們財務上的失誤。我們馬上改正，謝謝提醒。”客戶很好地解決了“問題”。特裏第二次和工廠確認了給的賬號，終於付款了。
錢匯出後不久，特裏收到銀行通知:最後兩筆款項2萬美元和65438美元+0.2萬美元被匯款人投訴匯錯了賬戶，要求退回原物；然後，銀行反饋，兩個匯款人強調被騙了錢。於是銀行要求特裏全額退款，並關閉了特裏的賬戶！
特裏只想做壹個“代購”服務，卻陷入了壹個洗錢坑！
回到傑克最初收到的尼日利亞詢盤，現在傑克已經遇到了。
遇到疑似想玩這種套路的“買家”怎麽辦？如果買家是真正的買家呢？
首先，妳可以告訴這個買家，對於非國內付款(對於尼日利亞買家，錢會從德國寄出)，公司要求向付款公司核實是否屬實。壹般的騙子在這裏會意識到，妳可能發現了他的套路。如果“買家”消失了，基本可以斷定他是騙子。
其次，向匯款人核實匯款是否有問題，是否被釣魚。這時候只有收款，沒有發貨，沒有匯款。匯款人確認沒有問題的，要求匯款人出具書面證明。如果妳意識到這是匯款人釣魚被騙的錢，那麽妳就可以原路退回這筆錢。
萬壹那種生死關頭，我要給妳錢，我會壹筆壹筆把錢打到妳的賬戶裏。沒有商量就是騙子。這個時候，我不能心存僥幸。反正我覺得自己也沒什麽損失，就按照騙子的要求操作。要知道，妳只是暫時的，及時的，沒有損失。壹定要抵制誘惑，再多的傭金也不值得卷入詐騙的坑裏。
另外，對於為客戶提供“代購”的外貿人來說，切記妳的功能不應該是單純的“租賬號”。給客人付錢是可以的，但是只有訂單跟進了，再付訂單相應的錢才相對安全。為客人付款時，對方還應提供授權證明。
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