本周《P2P周刊》梳理了過去壹周與P2P相關的重要事件，包括平臺備案新進展、監管動向、平臺新動向等。
1.備案平臺的新進展
穩貸網案件最新進展
平臺負責人鐘等4人已被批捕；廣東穩貸電子商務有限公司及涉案人員多個銀行賬戶已被凍結。
樊凡·金夫案的新進展
犯罪嫌疑人樊凡張勁夫某芬、、王某、王某兵四人已被依法逮捕。近日，新增寶馬X6轎車壹套，查封嫌疑人北京房產(面積8841平方米)和河北房產(面積83.14平方米)。
小豬理財案例的最新進展
小豬理財實際控制人尤某、高管蔣某等5人已被南昌市東湖區人民檢察院批準逮捕；警方現已凍結部分資金，並查封相關車輛和房產。
抓錢貓案的最新進展
對涉案的張某某等3名犯罪嫌疑人采取了刑事強制措施，調取了平臺所有投資人和借款人的資料，查詢了60多個涉案賬戶，調取了工商登記的相關公司信息。
靖遠柚財務管理案例的最新進展
對該公司實際負責人呂祖軍等4名涉案嫌疑人采取刑事強制措施，采集平臺所有投資人、借款人資料，扣押涉案公司相關賬冊、合同、憑證。查詢了100多個涉案銀行賬戶，獲取了工商登記的相關公司信息。
立德銀行案最新進展
對公司法人王等3名涉案嫌疑人采取刑事強制措施，調取平臺所有投資人資金資料，查詢涉案公司相關賬簿、憑證，查詢涉案相關賬戶200余個。
佑米金融的最新進展。
警方已對肖某某等3名涉案嫌疑人采取刑事強制措施。凍結部分涉案資金，查封相關人員名下部分財產。
啟天優貸最新進展
對公司實際控制人胡某某等5名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。部分涉案資金被凍結，多處涉案房產、土地、車輛被查封。
消防資金管理的最新發展
165438+10月7日，西湖區公安分局發布通報稱，已對5名涉案嫌疑人采取刑事強制措施。
汽車螞蟻金服的最新發展
已對公司實際控制人邱等4名涉案嫌疑人采取刑事強制措施。
大支投資的最新進展
追繳違法所得1.37萬元，抓獲不配合調查的理財經理4名，明確犯罪嫌疑人淩、李名下房產* * * 1.77套。
金融的最新發展
對葉某某等2人采取刑事強制措施，對公司實際控制人彭實施逮捕，並對其進行網上追逃，查封相關人員及公司名下部分房產、土地。
人們對金色服裝的喜愛的最新發展
對公司總經理邊某某采取刑事強制措施，凍結部分涉案資金。
錢內府的最新進展
對北某某等7名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，凍結部分涉案資金，查封涉案人員名下部分房產和土地。
金楚寶案的最新進展
金儲寶法人周被逮捕，財務人員朱被依法采取刑事強制措施，凍結資金1.56萬元，查封房產50處，扣押白酒3400箱。
巨潮金融案最新進展
巨潮金融實際控制人王被逮捕，凍結資產34萬余元，查扣汽車1輛。
穩賺不賠案的最新進展
穩賺寶法人等3人被采取刑事強制措施，凍結銀行賬戶50個，股份2股，查封房產2處。
錢保姆案最新進展
對錢保姆及實際控制人等4人采取刑事強制措施，查封黃酒1.6萬余罐、盒裝黃酒1.0萬箱、人參1.0萬箱、凍結資產726.97萬元、房產2處、汽車3輛、股票若幹。
算盤案最新進展:已對周某某等人采取刑事強制措施。
錢莊的最新發展。com案例:已對公司實際控制人楊某某等5人采取刑事強制措施。
利民的最新進展。com案例
目前，Limin.com的回報約為6543.8+0.2億元。本周，警方約談了涉事平臺及相關公司的相關工作人員。
金融圈案件的最新進展
網上追逃福麥斯科技有限公司實際控制人王；口頭傳喚部分借款人，督促借款人制定還款計劃，按期還款。
投資房案例的最新進展
本周新增支付390萬元。目前投資房項目專用存款賬戶歸集資金65438+3773萬元；個人股東的兩套新房被查封。
零錢罐案的最新進展
本周還了55萬。目前項目資金歸集賬戶回款總額約為24110000元，凍結654380430元。回款和凍結資金金額約2554萬元。對公司原離職高管韓、王采取刑事拘留強制措施。
中融投新案最新進展
本周還了23.6萬，從工程款收款賬戶還了401，000。凍結93萬元，凍結返還金額494萬元。加大對在押犯罪嫌疑人鄧和葉某輝的訊問力度。
重慶金案最新進展
2018，10年10月25日，羅湖警方將崔某等5名涉案人員刑事拘留移送人民檢察院。2018 165438+10月1，人民檢察院已對某公司高管崔某等3人批準逮捕。截至目前，已核實凍結500多萬元。
4人被判3年至4年半有期徒刑，法人仍在逃。
湖北省武漢市武昌區人民法院對該漲薪案作出壹審判決。鄧銀、、張輝、洪分別被判處三年至四年六個月不等的有期徒刑，並處罰金。加薪的法人譚江波仍逍遙法外。
浙江警方通報:又有3名涉P2P案境外逃犯落網。
165438+10月11、杭州公安“消息，浙江融邦投資管理有限公司因涉嫌非法吸收公眾存款罪(余杭“融邦理財”)被批準逮捕，犯罪嫌疑人陳某某(平臺實際控制人)被逮捕。
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2.監管趨勢
江西正式推出江西金鷹眼非法集資監測預警平臺。
165438+10月8日，江西省地方金融監管局通報稱，江西省非法集資監測預警平臺正式上線運行，促進了對早期、小額非法集資的防範，為江西防範區域性金融風險增添了利器。
非法集資案件信息登記平臺增加到131。
繼9月28日開通110非法集資案件投資者信息登記平臺後，公安部新增21非法集資案件平臺。
長沙要求未納入整治範圍的P2P網貸機構在10月26日之前165438+發送書面報告。
長沙市非法集資專項整治工作聯席會議專項工作辦公室通報，要求長沙市未納入整治範圍的P2P網貸機構報送業務開展情況。
廣州金融局:嚴厲打擊P2P逃廢債違規行為。
165438+10月9日，廣州市金融工作局在其官網發布《互金整治辦公室關於打擊網貸行業惡意失信行為的公告》，指出要嚴厲打擊網貸行業逃廢債行為。
大型P2P存管機構江西銀行正式通過評估。
165438+10月9日晚間，官網——中國互聯網金融協會披露了江西銀行股份有限公司、重慶農村商業銀行股份有限公司發布的《個人網貸存管系統聲明》，顯示兩家銀行已於165438+10月9日通過測評。
湖南首批取締了53家P2P平臺，長沙取締了45家。
165438+10月7日，官網，湖南省地方金融監督管理局公布，湖南省P2P點對點借貸風險專項整治第壹批取締機構名單已經確定，其中P2P網貸機構53家。其中，長沙取締了45家。
3.這些平臺有問題
海象金融公布了最新的贖回計劃，最遲在2020年前完成贖回。
6月165438+10月10日，海象金融公布了最新的付款方案，將分為過渡期和分期付款兩個階段。過渡期為2018 112 10月至2018 12 2月。
P2P超超金夫運營商被查金融辦調出借款人登記。
官方網站鐘超金夫發布瑞安市人民政府金融工作辦公室情況通報稱，目前平臺主要經營者正在接受公安部門調查，請出借人通過相關渠道進行債權登記。
東朗金融宣布清算，2020年5月底完成支付。
10月5日，165438，東朗金融發布贖回公告，進行良性清算。公告稱，自10月5日起暫停運營，2018165438，暫停期間不發標。它還宣布了壹項贖回計劃，將分10期支付，並於2020年5月底前完成。
小滿金夫宣布良性退出，尚未宣布贖回計劃。
10月5日，165438，小曼金夫發布良性退出公告。6月5日起，1165438停止發行任何新項目，不新增業務量，贖回方案未公布。
Yuben.com實際控制人失聯，原贖回計劃未能如期贖回。
宣布由本。在65438+2020年2月25日之前已經完成支付的. com又壹波未平。六月四日，玉本。com公告稱，宇本實際控制人。通訊器裏，秦已經跑了，失去了聯系。承諾的付款只在每月25日支付壹次。請盡快報警。
華夏萬家金夫11犯罪嫌疑人被警方抓獲。
165438+10月6日，“平安晉江”微博發布警情通報，顯示P2P平臺華夏萬家已被立案，黃等11名犯罪嫌疑人被抓獲。
錢生錢財富被立案了。
近日，北京市海澱公安分局正式通報，日新控股集團有限公司下屬錢生錢財富管理咨詢有限公司從事非法集資活動，海澱公安分局已對相關公司立案偵查。公司實際控制人陸某某等115涉案人員已被采取刑事強制措施。
晉商貸實際控制人郝小海到太原市公安局投案自首，接受調查。
165438+10月8日，太原市公安局通報，晉商貸平臺實際控制人、山西新晉商電子商務有限公司法定代表人郝小海於10月7日向太原市公安局投案自首，2018165438。目前，太原市公安機關已立案開展偵查工作，並在官網“非法集資案件投資者信息登記平臺”上開通了“晉商貸”、“華融路”案件投資者信息登記平臺。
誇梅金融宣布:所有富友雇員的銀行賬戶已被凍結。
165438+10月9日，桂格金融在官網發布《關於凍結富友員工銀行賬戶的通知》。通告指出，由於貴格會富友屬於涉案企業，目前處於偵查階段，曾在涉案企業工作的員工銀行卡已全部被公安機關凍結。
有容。在所謂的延期之後，com仍然逾期未交。
165438+10月7日，王戎某出借人向藍鯨財經爆料，稱平臺未按延期公告如期還錢，兌付方案不合理。
杭州P2P育才園未達到備案要求，被金融辦清理。
近日，余財源發布《關於分期業務結算的公告》，指出平臺未達到備案要求，收到金融辦清退通知。
P2P超超金夫運營商被查金融辦調出借款人登記。
官方網站鐘超金夫發布瑞安市人民政府金融工作辦公室情況通報稱，目前平臺主要經營者正在接受公安部門調查，請出借人通過相關渠道進行債權登記。
陽光幫宣布良性業務轉型，2020年完成全部基金支付。
6月165438+10月11日，陽光幫宣布業務轉型，決定暫停網貸業務，進行業務轉型。對接資產將進行全面清理，分期支付。並承諾向所有投資者額外支付5%的年化延期利息。